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[多选题]营业机构在办理下述哪些人民币银行业务时,应对客户的身份信息进行联网核查?( )
A.开立、变更个人储蓄账户
B.开立个人银行结算账户
C.票据结算业务
D.柜面受理个人存款凭证口头挂失
E.其他需客户出具身份证件的业务
[多选题]各营业机构在办理下述哪些人民币银行业务时，如法律、法规、部门规章或行内内控制度规定需要核对相关个人出示的居民身份证、临时居民身份证、户口簿，则应进行联网核查。（ ）
A.银行账户业务，包括开立、变更、撤销个人银行账户、单位银行账户业务
B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务
C.信贷及征信业务，包括个人贷款、项目贷款、流动资金贷款、企业贷款等业务
D.特殊业务，包括挂失、挂失支取、挂失销户、提前支取、更改密码、一卡通解锁、存折补磁、规定金额以上的一次性金融服务等
E.其他业务，包括开通网上银行、移动银行业务，办理代收代付业务，大额现金存取款业务等
[判断题]办理经常项下跨境人民币集中收入业务可使用资金池业务专用账户,也可用已开立的人民币存款账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的,境内银行可先为其办理入账,再进行相关贸易真实性审核。
A.正确
B.错误
[多选题]《技规》第303条规定：下列哪些情况符合办理跟踪出站调车条件（ ）
A.只准许在单线区间及双线正方向线路上办理
B.经列车调度员口头准许
C.取得邻站值班员同意的闭塞手续
D.发给司机跟踪调车通知书
[多选题]银行可为企业办理服务贸易和其他经常项目项下的跨境人民币结算,服务贸易主要指跨境提供的服务,其他经常项目主要包括( )。
A.收益
B.经常转移
C.资本
D.货物贸易
政策依据:服务贸易及其他经常项目展业
[单选题]金融机构为企业办理货物贸易项下开证、付汇时，应查询企业（），并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
A.A、所在地
B.B、经济属性
C.C、名录状态
D.D、报关情况
[判断题]目前,境内机构和个人均支持办理收益和经常转移项下境外人民币汇入。
A.正确
B.错误
[单选题]在受理对公客户提交的贸易项下进口付汇申请时，首先需要确认的是客户是否具有办理贸易项下进口付汇资格，即 ，否则客户必须提供由外汇局签发的有效备案表。
A.客户是否提供相关进口合同和发票
B.客户是否在农合机构开立一般贸易项下结算户
C.客户是否提交相关境外汇款申请书
D.客户是否在当期“国家外汇管理局对外付汇进口单位名录”
[单选题]境外个人在境内取得的经常项目项下合法人民币收入,可以凭( )在银行办理购汇及汇出。
A.本人有效身份证件和原兑换水单
B.本人有效身份证件及相关证明材料
C.有交易额的相关证明材料(含税务凭证)
D.收入水单
[判断题]贸易项下B、C类企业可办理90天以上(不含)的延期收款业务。（）
A.正确
B.错误
[多选题]企业在首次办理跨境人民币业务时，需提供以下哪些资料办理激活？（ ）
A.企业信息情况表
B.确定主报告银行的函
C.营业执照等
D.报关单
[多选题]境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件及以下证明材料办理( )。
A.房租类支出:房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
B.生活消费类支出:合同或发票
C.就医、学习等支出:境内医院(学校)收费证明
D.纳税证明
