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[判断题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或资金回笼周期等合理匹配，对于客户明显超额、超限、异常融资需求，银行应对客户的融资情况进一步深入调查。
A.正确
B.错误
[判断题]根据外汇管理规定，银行不得为不在“贸易外汇收支企业名录”的企业直接办理货物贸易收支业务。
A.正确
B.错误
[判断题]试点银行为试点企业办理贸易外汇收支便利化时,应在国际收支申报交易附言注明“贸易便利试点”字样。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行为企业办理转口贸易跨境人民币结算业务时,以下正确的是( )
A.凡具有进、出口经营权的企业,均可以在银行办理转口贸易跨境人民币结算
B.结算银行应采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,在确认贸易背景真实的前提下,可根据自身业务规模和特点,为企业提供相应的结算工具,并注意做好风险防范工作。
C.结算银行在为企业转口贸易跨境人民币结算提供贸易融资时,应详尽了解客户资信情况,审慎评估客户交易风险,根据需要落实抵押担保措施。必要时,可通过人民银行征信系统查询企业相关信用信息。
D.结算银行在为企业办理转口贸易跨境人民币结算时,同一笔货物的转口贸易收付款均应使用人民币,且收付应在同一家银行的分支机构进行结算。
政策依据:中国人民银行杭州中心支行关于规范浙江省转口贸易跨境人民币结算业务管理的通知杭银发(2013)11号
[单选题]境外参加银行只可为在（）内具有真实贸易支付需要的企业客户办理人民币购售业务。
A.一个月
B.两个月
C.三个月
D.六个月
[多选题]银行办理服务贸易项下退汇业务,下列说法正确的是 :
A.退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额
B.汇出资金退汇的境外付款人应为原收款人、境内收款人应当为原付款人
C.对于退项下的收付款人与规定不一致时,应不予办理
D.对于退项下的收付款人与规定不一致时,境内机构应向银行提供相关说明,银行审核其退汇真实性和合理性后办理
[单选题]按照外汇管理规定,银行为( )企业办理货物贸易外汇收支,必须凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
[单选题]企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照( )的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核,确认收支的( )。
A.“了解客户”“了解业务”“尽职审查”,真实性、合理性和逻辑性
B.“了解客户”“了解业务”“风险为本”,真实性、合理性和逻辑性
C.“了解客户”“了解业务”“风险文本”、真实性、合规性和准确性
D.“了解客户”“了解业务”“尽职审查”,合规性、完整性和准确性
[判断题]存款人有久悬银行账户的,为方便其办理业务,银行可为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照( )的展业原则和相关规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。
A. 了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.以上全是
[判断题]金融机构不得为不在名录的企业直接办理服务贸易、货物贸易及资本项下外汇收支业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行为境内机构办理下列服务贸易付汇业务时,需审核税务备案表的业务是:( )
A.境内机构在境外代表机构的办公经费,以及境内机构在境外承包工程的工程款
B.境内机构发生在境外的进出口贸易佣金、保险费、赔偿款
C.出口贸易项下境外机构获得的国际运输费用
D.进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用
[单选题]根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，（ ）类企业在监管期内办理贸易融资业务时，还应按照现行货物贸易外汇管理规定注意单证审核要求、时间限制、业务类型限制。对于受限制或应不予办理的贸易融资业务均应按规定进行有条件办理或不予办理。
A.A
B.B
C.C
