更多"法律合规部门要审核哪些解冻结资料?"的相关试题:
[判断题]批量开户要审核并及时维护客户资料,可不必留存复印件。
[多项选择]柜员在为客户办理签约时,除了要审核客户资料的完整性,还需要注意()。
A. 严格核实客户身份证件,确保证件与客户身份的一致性
B. 对客户进行风险提示
C. 验证客户手机号码是否客户本人当前使用
D. 必须刷卡验密
E. 提醒客户核对签约回执信息并签字确认
[单项选择]账户借方冻结后状态为止付,借贷双方冻结为冻结,部分冻结后状态为(),但是在冻结金额的栏位上显示相应冻结金额。
A. 正常
B. 冻结
C. 止付
[单项选择]活期存款的冻结方式分为“全部冻结”、“部分冻结”、“单向冻结”;定期存款的冻结方式只有()。对定活一本通账户中的定期存款,需要逐笔冻结。
A. 部分冻结
B. 全部冻结
[单项选择]司法部门提供保管箱冻结、解冻申请,柜员审核相关资料无误后,使用“()保管箱冻结/解冻”交易。
A. 1778
B. 1787
C. 1788
D. 1777