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[单项选择]以下哪一项业务银行卡收单机构不得委托给外包服务机构（）
A. POS机布放
B. POS密钥、下载、程序灌装
C. POS机维修
[单项选择]非金融机构、非银行金融机构、境外金融机构驻华代表机构违反规定，经营信用卡业务的，应按规定承担（）。
A. 法律责任
B. 经济责任
C. 行政责任
[判断题]非金融机构、境外金融机构的驻华代表机构不得发行信用卡和代理收单结算业务。（）
[单项选择]信用卡是由金融机构和非金融机构向客户提供（）的一种信用凭证。
A. 消费资金
B. 大额消费贷款
C. 小额消费信贷
D. 投资信贷
[判断题]在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
[判断题]《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
[判断题]《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
[单项选择]非金融机构法人作为委托人，只能与具有人民币债券结算代理资格或银行间债券市场做市商资格的（）进行交易。
A. 人民银行；
B. 金融机构；
C. 网点；
D. 以上都对
[单项选择]中国境内的外商投资企业、在境外有直接投资的企业及其他有对外资产或者负债的非金融机构，必须直接向国家外汇管理局或其分支局申报其（）和相应的利润、股息、利息收支情况。
A. 账户余额及其变动情况
B. 对外资产负债情况
C. 其自营对外业务情况
D. 对外资产负债及其变动情况
[多项选择]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
A. 客户身份识别制度，
B. 客户身份资料和交易记录保存制度，
C. 交易信息保密制度，
D. 大额交易和可疑交易报告制度。
[多项选择]下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
A. 成立空壳公司
B. 向现金密集行业投资
C. 走私
D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益
[简答题]目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？
[多项选择]经中国人民银行批准可以从事以下（）等银行卡收单业务的非金融支付机构，可以归属于收单机构范畴。
A. 普通消费支付业务
B. 自助消费支付业务
C. 订购业务
D. 代收业务
[单项选择]单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过股本总额的（）.
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[多项选择]农发行给予授信额度的金融机构必须满足下列条件：（）
A. 具备独立法人资格
B. 公司治理机制良好、股权结构清晰
C. 内部管理规范、内控制度严密
D. 近3年来未发生重大的违法违规行为、对外披露年报或经过审计的财务报告
E. 综合评分符合农发行内部授信的要求、配合农发行授信调查工作。
[多项选择]下列条件是申请B类资质的船舶检验机构必须满足的（）
A. 按有关规定建立档案管理制度，实施有效管理
B. 配备必要的通信、交通工具
C. 具有制定和维护规范的能力
D. 按照主管机关要求建立和运行“船舶法定检验质量管理体系”，并通过主管机关或其认可的审核机构对其进行的认证
[多项选择]各农合机构对舆情突发事件的报告必须满足以下哪些要求？（）
A. 全面
B. 及时
C. 客观
D. 准确
E. 延迟
[单项选择]结售汇的客户分为非金融机构客户和（）两类，对公结售汇客户的范围限于境内。
A. 金融机构客户
B. 企业
C. 个人
D. 事业单位
[单项选择]对于商户收单外包有关说法错误的是（）。
A. 收单行应将商户收单业务外包风险纳入全行风险管理体系进行管理
B. 专业化公司不得将我行的机具、凭证等用于协议许可范围以外的用途
C. 经收单行口头或书面许可后，专业化公司可将收单行委托的业务再委托给第三方
D. 专业化公司不得以任何方式截留我行资料自用或泄露给第三方
