[判断题]自然人客户开户核查证件信息时客户通过护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、港澳居民居住证、台湾居民居住证等身份证件开户，且无法核实证件真伪的，应通过合理方式要求客户提供辅助身份证明材料核实客户身份。
A.正确
B.错误

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[多选题]非自然人客户开户核查证件信息时，应通过（）、（ )等渠道审核客户出示的单位证照及个人身份证明文件的有效性、真实性。
A.企查查
B.工商注册信息公示平台
C.核心系统
D.联网核查公民身份信息系统

[单选题]自然人客户开户核查证件信息身份证明文件为居民身份证、临时身份证或外国人永久居留身份证的，应通过（）核查证件信息的真实性、有效性。
A.外网系统
B.公民身份信息联网核查系统
C.拨打核实电话
D.出具纸质说明

[判断题]非自然人客户开户客户身份首次识别操作流程包括：审核客户开户资料，核查证件信息，反洗钱名单监控筛查和涉制裁业务，客户身份信息录入及客户身份资料保存。
A.正确
B.错误

[单选题]遗失短期通行证或临时通行证的,在原证件有效期内()补办。
A.不予
B.可以
C.立即
D.应该

[单选题]自然人客户身份识别，应核实开户申请人与身份证件的（）和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.一致性

[判断题]选择港澳居民来往内地通行证/台湾居民来往大陆通行证/护照等证件类型，无法OCR识别，须手动填写相关信息。
A.正确
B.错误

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