更多"[判断题]当本行改变管理金融资产的业务模式时，应当对所受影响的相关金融"的相关试题:
[判断题]本行开展理财业务应当诚实守信、勤勉尽职地履行受人之托、代人理财职责，投资者与我行分担投资风险及收益。
A.正确
B.错误
[判断题]本行开展理财业务活动涉及金融衍生产品或外汇业务的，应当具备衍生产品交易或者开办相关外汇业务的资格，并按照国务院银行业监督管理机构的有关规定发行相关理财产品。
A.正确
B.错误
[多选题]本行对金融资产进行重分类，应当自重分类日起应
A.采用未来适用法进行相关处理
B.需追溯调整以前已经确认的利得、损失或利息
C.不得追溯调整以前已经确认的利得、损失或利息
[判断题]洗钱风险管理的全面性原则是指本行洗钱风险管理应当贯穿决策、执行和监督的全过程，纳入全面风险管理体系；覆盖各项业务活动和管理流程；覆盖所有机构及相关附属机构，以及所有岗位和人员
A.正确
B.错误
[单选题]任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的( )内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
[单选题]《商业银行业务连续性监管指引》规定，商业银行应当（）对本行业务连续性管理进行审计，每三年至少开展一次全面审计，发生大范围业务运营中断事件后应当及时开展专项审计。
A.每年
B.每半年
C.每两年
D.每三年
[判断题]判断题任何“恐怖融资”类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.正确
B.错误
[单选题]任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向( )提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构
D.所在地公安局或者当地派出所
[单选题]任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向( ),并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.所在地中国人民银行或者其分支机构报告
B.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构报告
C.所在地公安局或者当地派出所报告
D.以上均对
[单选题]单选题"任何“恐怖融资”类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向( )提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构
D.所在地公安局或者当地派出所"
[判断题]国行e企盈业务中的金融服务属于本行电子银行业务范围，应符合本行电子银行业务制度中有关要求。
A.正确
B.错误
[单选题]根据总行《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》，本行拓展特约商户，应当遵循（ ）原则，开展收单业务,有效评估特约商户的资质、信用和风险，采取有针对性的管理和监督措施。
A.了解你的客户
B.识别你的客户
C.平等自愿
D.公平竞争
[判断题]重分类日，指导致本行对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期的第三天。
A.正确
B.错误
