更多"[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户?( )"的相关试题:
[多选题]在识别或者重新识别客户身份时,可以采取以下括旅中的哪种?
A.要求客户补充其他身份资料;
B.回访客户;
C.向公安、工商行政管理等部门核实;
D.其他可非法采取的括施
[单选题]商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件( )。
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账3万元到李四账户
D.提取现金3万元
[多选题]在识别或者重新识别客户身份时,可以采取以下措施中的哪种?( )
A.要求客户补充其他身份资料;
B.回访客户;
C. 向公安、工商行政管理等部门核实;
D.其他可非法采取的措施。
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万到李四账户
D.开立理财专户
[多选题]银行机构为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A. 为不在本机构开立账户的客户提供 2 万元现金汇款
B.提取现金 6 万元
C.郭德纲转账18万元到郭麒麟账户
D.开立账户
[单选题]在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号
[单选题]以下哪种机具可用于客户识别？
A.智能终端
B.排号机
C.厅堂营销PAD
D.移动营销PAD
[多选题]下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱嫌疑
C. 客户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
[多选题]下列哪种情况出现时，需要重新识别客户？（ ）
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户身份( )"
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点"
[单选题]在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户?( )
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号
[单选题]以下哪种智能机具能进行客户识别？
A.现金票据一体机
B.智能终端
C.厅堂PAD
D.回单附柜
[填空题] 按照《国际结算客户身份识别及客户分类管理办法》识别客户身份及客户分类状况,区分( )和( )。
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（ ）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]如果微信支付分客户违约，微信通过哪种方式向客户扣款？
A.微信余额
B.客户手机话费
C.微信绑定的银行卡
D.客户家人证件注册的微信余额
[判断题]客户号是核心系统中识别客户的唯一方式，客户的各类信息均以客户号为识别。
A.正确
B.错误
[单选题]“通过关注网络、电视、报纸、专题研究报告等，识别各类预警信号。”指的是哪种预警信号识别途径？
A.贷后检查
B.日常监控
C.研究分析
D.关注媒体
[判断题]识别客户异常交易时可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。
A.正确
B.错误
[单选题] 以下哪种形态个人客户贷款不属于不良贷款( )
A.次级
B.可疑
C.关注
D.损失
