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[单选题]以下哪种智能机具能进行客户识别？
A.现金票据一体机
B.智能终端
C.厅堂PAD
D.回单附柜
[单选题]商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件( )。
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账3万元到李四账户
D.提取现金3万元
[多选题]在识别或者重新识别客户身份时,可以采取以下括旅中的哪种?
A.要求客户补充其他身份资料;
B.回访客户;
C.向公安、工商行政管理等部门核实;
D.其他可非法采取的括施
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万到李四账户
D.开立理财专户
[多选题]银行机构为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A. 为不在本机构开立账户的客户提供 2 万元现金汇款
B.提取现金 6 万元
C.郭德纲转账18万元到郭麒麟账户
D.开立账户
[多选题]在识别或者重新识别客户身份时,可以采取以下措施中的哪种?( )
A.要求客户补充其他身份资料;
B.回访客户;
C. 向公安、工商行政管理等部门核实;
D.其他可非法采取的措施。
[单选题]在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号
[单选题]下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.先前获得的客户身份资料存在疑点
D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户?( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提前销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[多选题]下列哪种情况出现时，需要重新识别客户？（ ）
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[多选题]下列哪种情况出现时,直重新识别客户?( )
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
[多选题]下列哪种情况出现时,应重新识别客户身份( )"
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点"
[单选题]在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户?( )
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号
[单选题]“通过关注网络、电视、报纸、专题研究报告等，识别各类预警信号。”指的是哪种预警信号识别途径？
A.贷后检查
B.日常监控
C.研究分析
D.关注媒体
[单选题]以下哪些车辆机具可在公路上行驶( )。
A.当地田间作业需要在公路上短距离行驶的农业机械
B.铁轮车
C.履带车
[单选题]
客户将哪种 AWS 服务用于静态网站以实现更低的延迟和更高的传输速度?
A. AWS Lambda
B. Amazon DynamoDB 加速器
C. 亚马逊 Route 53.
D. Amazon CloudFront
[单选题]下列哪种会计专用印章用于打印在受理客户提交但尚未进行账务处理的进账单（回单联）上?( )
A.业务公章
B.汇票专用章
C.结算专用章
D.受理凭证专用章
[单选题]对火和烟的探测，主要依靠下列哪种探测器来识别？
A. 离子烟雾探测器
B. 热感应探测器
C. 紫外线与红外线探测器（或火焰探测器）
D.以上全是
