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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]0依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:(.)
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B.应当建立客户身份识别制度
C.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D.应当按照反洗钱预防.监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题] 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（ ）罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.1万元以上10万元以下
C.5万元以上20万元以下
D.5万元以上50万元以下
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）
A.为打击毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
[多选题]1依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是:(.)
A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.与客户建立人身保险.信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但紧急情况下可以提供部分金融服务
[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为的，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
A.A-未按照规定建立反洗钱内控制度
B.B-未按照规定履行客户身份识别义务的
C.C-未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.D-未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部( ):
A.反洗钱义务法
B.反洗钱预防法
C.反洗钱专门法
D.反洗钱行为法
[单选题] 财富顾问----(单选题)中华人民共和国反洗钱法》规定，对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。
A.法定义务
B.社会义务
C.自发行为
D.自觉行为
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是( )
A.“集中领导、统筹安排”
B.“分业经营、分业监管”
C.“各司其职、各负其责”
D.“人民银行主管、多部门配合”
