更多"[多选题]0依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务"的相关试题:
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当至少建立哪些制度来履行反洗钱义务？
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱培训宣传制度
C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱组织机构制度
[多选题]1依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是:(.)
A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.与客户建立人身保险.信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但紧急情况下可以提供部分金融服务
[多选题]依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是（ ）。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
D.国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
[多选题]2依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:(.)
A.反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅.复制被调查对象的账户信息.交易记录和其他有关资料
C.反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D.反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
[多选题]3依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是:(.)
A.国务院反洗钱行政主管部门负责组织.协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督.检查
D.国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（ ）罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.1万元以上10万元以下
C.5万元以上20万元以下
D.5万元以上50万元以下
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（ ）罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上50万元以下
[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为的，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
A.A-未按照规定建立反洗钱内控制度
B.B-未按照规定履行客户身份识别义务的
C.C-未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.D-未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
[多选题]《反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务时，应该建立哪些制度？
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.大额交易报告制度
D.交易记录保存制度
[单选题]零售客户经理-运营----(单选题)根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
C.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任
