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[多选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（ ）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单验证
F.网络信息查验
[单选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。( )
A.风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
[多选题]各银行业金融机构(以下简称银行)、非银行支付机构(以下简称支付机构)提供（ ）的，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前3 0日书面报告中国人民银行及其分支机构。
A.支付创新产品或者服务
B.与境外机构合作开展跨境支付业务
C.变更支付业务收费标准
D.与其他机构开展重大业务合作
[多选题]各银行业金融机构(银行)、非银行支付机构(支付机构)，开展（）时，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前30日书面报告中国人民银行及其分支机构。
A.提供支付创新产品或者服务
B.与境外机构合作开展跨境支付业务
C.与其他机构开展重大业务合作的
D.继续提供已有支付产品和服务
[多选题]各银行业金融机构对未按期进行年检的银行结算账户的处理，以下说法正确的是（ ）。
A.应要求存款人完成账户年检后，再为其办理相关支付结算业务
B.对一年内未发生收付活动且未欠银行债务的，应通知存款人自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入行内系统久悬未取专户管理
C.对一年内未发生收付活动且未欠银行债务的，应通知存款人自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入行内营业外收入管理
D.对一年内未发生收付活动且尚欠银行债务的，应在账户管理系统中将该账户加注久悬标识
[单选题]开通管理平台紧急止付、快速冻结功能自( )起，各银行业金融机构（以下简称银行）、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称管理平台）连接
A.6/1/2016
B.7/1/2016
C.8/1/2016
D.9/1/2016
[单选题]开通管理平台紧急止付、快速冻结功能自()起，各银行业金融机构（以下简称银行）、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称管理平台）连接
A.
B.6/1/2016
C.7/1/2016
D.8/1/2016
E.9/1/2016
[单选题]依据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010），各银行业金融机构使用的A类点验钞机在开启冠字号码识别记录时的鉴别速度不能低于分钟（）
A.500
B.700
C.800
D.1000
[简答题]人力资源社会保障行政部门依法执行查询任务时，可向各银行业金融机构的分行、支行、营业部等提出查询要求，开展查询工作不得少于两名劳动保障监察员，并应当出示劳动保障监察证件和《查询单位银行账户通知书》（见附件1），银行业金融机构应当积极配合。
[多选题]各银行业金融机构收到存款人提交的结算账户年检资料后，应将（ ）或（ ）录入账户管理系统，调取相应账户信息进行核对。（ ）
A.开户账号
B.统一社会信用代码
C.机构信用代码
D.开户许可证核准号
[多选题]各银行业金融机构收到存款人提交的结算账户年检资料后，调取相应账户信息进行核对，经核对符合下列哪些条件后，可在账户管理系统中加注年检标识。（ ）
A.证明文件处于有效期内
B.证明文件要素与账户管理系统相应要素未发生变更
C.临时存款账户存续期未超过有效截止日期
[单选题]‖年6月1日起，各银行业金融机构、公安机关通过( )方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能
A.间连
B.直连
C.接口
D.端口
[判断题]自2018年4月1日，各银行业金融机构对收到的1999年版第5套人民币5元以上面额纸币不得再对外付出，一律作为残损人民币单独交存人民银行发行库。
A.正确
B.错误
[多选题]‖年6月1日起，各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的( )功能。
A.紧急止付
B.快速冻结
C.信息共享
D.快速查询
[单选题]‖年6月1日起，各银行业金融机构、公安机关通过()方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接，实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能
A.
B.间连
C.直连
D.接口
E.端口
