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[多选题]各银行业金融机构(银行)、非银行支付机构(支付机构)，开展（）时，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前30日书面报告中国人民银行及其分支机构。
A.提供支付创新产品或者服务
B.与境外机构合作开展跨境支付业务
C.与其他机构开展重大业务合作的
D.继续提供已有支付产品和服务
[单选题]各银行业金融机构（包括开发银行、政策性银行、商业银行、非银行金融机构）需于季后||前报送上一季度小微企业贷款利息收入增值税免征情况。
A.2日
B.5日
C.10日
D.15日
[单选题]开通管理平台紧急止付、快速冻结功能自( )起，各银行业金融机构（以下简称银行）、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称管理平台）连接
A.6/1/2016
B.7/1/2016
C.8/1/2016
D.9/1/2016
[单选题]开通管理平台紧急止付、快速冻结功能自()起，各银行业金融机构（以下简称银行）、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称管理平台）连接
A.
B.6/1/2016
C.7/1/2016
D.8/1/2016
E.9/1/2016
[单选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。( )
A.风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
[多选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（ ）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单验证
F.网络信息查验
[判断题]人民银行及银保监会各级机构将对各银行业金融机构《投诉分类及编码》标准应用实施情况、投诉数据统计报送情况及投诉数据的真实性、完整性、准确性等情况进行定期或不定期监督检查。
A.正确
B.错误
[单选题]鉴于各银行业金融机构机构柜员的配置.管理各不相同，按一般原则，轮岗期限不超过（ ）年。
A.4
B.3
C.2
D.1
[判断题]根据《中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》要求，各银行业金融机构在排查中发现员工涉及社会融资活动的，要对其经手业务进行全面排查，对与其有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环节的合规情况进行细致检查。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),各银行业金融机构使用的A类点验钞机在开启冠字号码识别记录时的鉴别速度不能低于分钟( )
A.500
B.700
C.800
D.1000
[简答题]人力资源社会保障行政部门依法执行查询任务时，可向各银行业金融机构的分行、支行、营业部等提出查询要求，开展查询工作不得少于两名劳动保障监察员，并应当出示劳动保障监察证件和《查询单位银行账户通知书》（见附件1），银行业金融机构应当积极配合。
[单选题]自2016年12月1日起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个()
A.
B.Ⅰ类户
C.Ⅱ类户
D.Ⅲ类户
