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[多项选择]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求
D. 与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致
E. 需要进一步扩展
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
A. 正确
B. 错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
[简答题]金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
[单项选择]（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 保监会
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付
[简答题]我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D. 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]从事（）的机构报告大额交易和可疑交易。
A. 汇兑业务
B. 支付清算业务
C. 基金销售业务
D. 以上都不对
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
[单项选择]（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。
A. 反洗钱监测中心
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 反洗钱情报中心
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
