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[多项选择]银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分支机构案防工作评估指标。
A. 性质
B. 规模
C. 复杂程度
D. 风险特征
[单项选择]入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 预留印鉴
B. 有效身份证件
[多项选择]各银行业金融机构应按照本单位实际情况如实填报，保证不存在以下行为（）
A. 不迟报
B. 不瞒报
C. 不漏报
D. 不虚报
[多项选择]银行业金融机构应按照《银行业监督管理法》规定，如实向社会公众披露（）等信息。
A. 财务会计报告
B. 风险管理状况
C. 董事和高级管理人员变更
D. 其他重大事项
[填空题]银行业金融机构应按照（）原则，采取与风险程度相适应的重要信息系统投产及变更策略。
[单项选择]境内银行应按照有关规定向（）申领金融机构代码和金融机构标识码。
A. 国家外汇管理局及其分支局
B. 中国人民银行
C. 银监会
D. 工商局
[填空题]银行业金融机构取得固定资产时，应按照取得时的（）。
[简答题]银行业金融机构以直接参与者身份加入支付系统，应按照哪些程序办理？
[简答题]河北省内银行业金融机构以直接参与者身份加入支付系统，应按照什么程序办理？
[单项选择]银行业金融机构和票据交换所接入影像交换系统，应按照（）程序办理。
A. 申请、实施、审核、加入
B. 申请、审核、实施、加入
C. 实施、申请、审核、加入
D. 实施、审核、模拟、加入
[单项选择]金融机构在办理假币收缴时，应按照（）分类填写假币收缴凭证，并将假币收缴信息传至本机构报送行。
A. 年份
B. 版别
C. 假币类型
D. 冠字号码
[多项选择]河北省内银行业金融机构以直接参与者身份加入支付系统，应按照（）程序办理。
A. 申请
B. 审查
C. 实施
D. 加入
[单项选择]《银行业金融机构案防情况统计表》统一以人民币填报。如涉及外币，应按照国家外汇管理局公布的人民币兑相应币种当日（）汇率折算确定。
A. 8点
B. 9点
C. 12点
D. 14点
[多项选择]金融机构开展跨境电子银行业务，除应按照管理办法中“申请与变更”的有关规定向银监会申请外，还应当向银监会提供哪些文件资料？（）
A. 跨境电子银行服务的国家（地区），以及该国（地区）对电子银行业务管理的法律规定；
B. 跨境电子银行服务的主要对象及服务内容；
C. 未来三年跨境电子银行业务发展规模、客户规模的分析预测；
D. 跨境电子银行业务法律与合规性分析。
[单项选择]河北省内银行业金融机构以直接参与者身份加入支付系统，应按照申请、（）、实施、加入四个阶段的程序办理。
A. 准备
B. 审查
C. 等候
D. 评估
[判断题]TD-SCDMA网络上下行时隙可以适时调节以实现资源利用最大化
[简答题]在操作风险防范中，对于新开发的客户或者开设帐户，应该遵循KYC和KYB的原则，请问KYC和KYB的含义是什么？
[判断题]商业银行应在客户分层的基础上，结合不同个人理财顾问服务类型的特点，确定向不同客户群提供个人理财顾问服务的通道。
[单项选择]实行个人存款帐户实名制是为确定客户对开立帐户上的存款享有（）的一项制度。
A. 存款权
B. 取款权
C. 使用权
D. 所有权
