[单选题]本行应在识别和评估洗钱风险的基础上，采取与风险相适应的管理措施。超出本行风险控制能力的，（）。
A.采取简化的风险控制措施。
B.采取强化的风险控制措施。
C.不得与客户建立业务关系或进行交易。
D.可以先建立业务关系，必要时及时终止。

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[单选题]本行应在重新评估启动后（）个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。
A.5
B.10
C.15
D.30

[单选题]本行应在重新评估启动后（）个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。厦国银发〔2018〕47号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构产品洗钱风险评估操作指引》的通知
A.5
B.10
C.15
D.30

[判断题]本行制定反洗钱内部控制制度，应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求，并与本行业务实际相适应。
A.正确
B.错误

[多选题]本行产品洗钱评估遵循（）。
A.“先评估、后推出”原则
B.风险为本原则
C.全面性原则
D.动态管理原则

[单选题]本行运用的产品洗钱风险评估方法包括（）。
A.权重法和定量法
B.权重法和定性法
C.定量法和定性法
D.以上都是

[单选题]本行在广泛收集信息的基础上，采取（）的方法，对洗钱风险进行识别和评估。
A.定性分析
B.定量分析
C.定性与定量分析相结合

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