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[判断题]本行制定反洗钱内部控制制度，应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求，并与本行业务实际相适应。
A.正确
B.错误
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（ ） 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训;金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[单选题]（ ）负责监督本行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。
A.董事会
B.监事会
C.审计委员会
D.高级管理层
[多选题]商业银行应制定有利于本行战略目标实施和竞争力提升与人才培养、风险控制相适应的薪酬机制，并作为公司治理的主要组成部分之一。薪酬机制一般应坚持以下原则：（ ）。
A.薪酬机制与银行公司治理要求相统一。
B.薪酬激励与银行竞争能力及银行持续能力建设相兼顾。
C.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应。
D.短期激励与长期激励相协调。
[单选题]本行应在识别和评估洗钱风险的基础上，采取与风险相适应的管理措施。超出本行风险控制能力的，（ ）。
A.采取简化的风险控制措施。
B.采取强化的风险控制措施。
C.不得与客户建立业务关系或进行交易。
D.可以先建立业务关系，必要时及时终止。
[多选题]本行内部控制应当贯彻以下哪些基本原则（ ）。
A.全面性原则
B.审慎性原则
C.有效性原则
D.独立性原则
[判断题]本行员工对本行制定的制度均承担对外保密义务，除有权机关依法实施监管、检查的情形之外，未经书面许可不得向本行以外的任何单位或个人提供制度的全部或部分条款。
A.正确
B.错误
[判断题]本行董事会承担'建立和完善内部组织架构，保证内部控制的各项职责得到有效履行'的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应在集团层面建立与其规模、风险偏好和复杂程度相适应的内部审计制度，确保内部审计覆盖集团全部业务和全部机构（）对集团内部审计的适当性和有效性承担最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.经营班子
D.办公室
