更多"[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规"的相关试题:
[多选题]金融IC借记卡电子现金账户可以办理以下哪些业务（）
A.挂失
B.电子现金明细查询
C.电子现金余额查询
D.转账
E.POS机消费
[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ）
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[多选题]金融IC借记卡可以在以下哪些机具上应用（）
A.ATM
B.POS机
C.信用社网点柜面
D.与金融IC卡签约应用的商场
E.任意商场
[单选题]以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求( )
A.检查组人员仅有1人
B.检查组人员仅有2人
C.检查组未出示执法证
D.检查组未出示检查通知书
[多选题]对于存在以下（ ）开户情形的，营业网点应当按照反洗钱等相关规定，拒绝开户。
A.不配合营业网点进行客户身份识别和开户审核的；
B.开户理由不合理的，开户业务与客户身份不相符的；
C.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的；
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在出售、转让、出借、开卡倒卖或从事违法犯罪活动的；
E.使用伪造、变造开户证明文件；
[多选题]从形式渊源的角度看反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
[多选题]存在以下哪些情况，反洗钱工作评估等级直接确定为不合格？
A.未能切实履行反洗钱相关义务而导致洗钱案件发生
B.违法反洗钱保密规定，泄露反洗钱相关工作信息
C.故意隐瞒事实，提供虚假材料，操作重大影响
D.在反洗钱工作方面受到监管部门或总行通报批评及以上的处罚
E.其他反洗钱方面的重大违规行为
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训;金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[多选题]根据反洗钱工作要求，发生以下哪些情形需对客户信息进行重新识别？
A.客户身份证明文件到期
B.非自然人客户要求变更注册资本
C.客户姓名与恐怖融资分子姓名相同
D.非自然人客户经营情况异常
[多选题]借记卡具有哪些功能?
A.转账结算
B.存取现金
C.消费
D.透支
[多选题](反洗钱)当客户出现以下哪些情形时银行金融机构有权拒绝开户（）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门在负责全国的反洗钱监督管理工作中应当履行哪些职责（ )
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]在反洗钱审查工作中，遇到以下哪些情形应拒绝为客户办理开户业务？
A.不配合客户身份识别
B.客户涉嫌贩毒
C.客户被列入恐怖融资名单
D.客户拒绝提供身份证件
