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[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[多选题]我行反洗钱相关内控制度中所称反洗钱监控名单,主要包括以下哪些名单?（ ）
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织.恐怖分子名单,以及被制裁实体和个人名单
B.欧盟发布的制裁名单
C.美国财政部外国资产控制管理局(OFA
D.发布的制裁名单
E.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
F.中国人民银行要求关注的其他需要监测的组织或人员名单
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]本行建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护。反洗钱监控名单包括但不限于以下内容：
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
[多选题]本行建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护。反洗钱监控名单包括但不限于以下内容： 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
[多选题]银行配合反洗钱调查的义务包括( )。
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务
[多选题]反洗钱内部控制制度包括的主要内容( )。
A.核心管理制度
B.考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训宣传制度
E.反洗钱保密制度
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行。
A..每半年
B..每年
C..每两年
D..不定期
[多选题]金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括( )。
A.拒绝调查的权利
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.清点及封存清单的权利
D.逾期自动解除冻结的权利
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]以下哪项不属于合规部（反洗钱中心）反洗钱绩效考核相关工作职责（ ）。
A.建立反洗钱绩效考核机制
B.对各分行合规部实施反洗钱绩效考核
C.对总行各业务部门、分支行实施反洗钱绩效考核
D.负责对董事反洗钱履职情况制定绩效考核方案，实施绩效考核
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚.（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱岗位人员包括( )。
A.反洗钱工作负责人
B.反洗钱合规官
C.反洗钱合规专员
D.反洗钱情报专员
[多选题]反洗钱培训对象包括( )。
A.新员工
B.一线人员
C.中高级管理人员
D.反洗钱岗位人员
