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[单项选择]客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构无需中止为客户办理业务？（）
A. 居民身份证
B. 工商登记证
C. 机构代码证
D. 驾驶执照
[多项选择]个人结汇客户提交身份证件属非居民个人身份证件包括（）
A. 港澳居民往来内地通行证
B. 台湾居民往来大陆通行证
C. 外国护照
D. 回乡证
[多项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元
[单项选择]以下哪种客户不属于正常流失客户（）
A. 客户搬迁
B. 过了保修期
C. 图便宜
D. 期望过高
[填空题]个人客户的有效身份证件包括居民身份证、（）、（）、（）、武装警察身份证、港澳往来内地通行证、台湾来往大陆通行证；单位客户的有效证件包括（）、组织机构代码证，并附加（）。
[单项选择]客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为港、澳、台地区居民或外国居民，其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为（）。
A. 北京
B. 天津
C. 上海
D. 重庆
[单项选择]按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
B. 保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
C. 保险费金额人民币2元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
D. 保险费金额人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
[单项选择]下列哪种类型客户的存货盘点难度最大。（）
A. 服务类；
B. 生产加工类；
C. 批发类；
D. 零售类
[单项选择]以下哪种账户不属于境内非居民账户（）
A. OSA账户（非居民开立）
B. OSA账户（居民开立）
C. NRA账户
D. NRA账户（居民开立）
[多项选择]仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以（）
A. 要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
B. 网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。
C. 要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。
D. 要求客户提供公安机关证明。
[单项选择]以下哪种客户不应划分到A类客户里（）
A. 媒体客户
B. 集团客户
C. 经常回店客户
D. 经常抱怨客户
[单项选择]对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具（）。
A. 联网核查结果证明
B. 联网核查不符证明
C. 联网核查通知书
D. 联网核查协查通知
[单项选择]以下哪种燃气不是目前我国居民生活常用的燃气（）。
A. 天然气
B. 人工煤气
C. 液化石油气
D. 石油气
[单项选择]出现以下哪种情况客户会被列入“黑名单”（）。
A. 初次出现拖欠情况
B. 拖欠时间不超过60天（或根据所在行业的情况设定）
C. 申请延期付款
D. 申请破产
[单项选择]仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，以下做法不妥的是（）
A. 要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
B. 网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系，验证其身份
C. 要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。
D. 直接告知客户不能办理业务
[多项选择]在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供（）对相关居民身份证的真实性进一步核实。
A. 居民户口簿
B. 机动驾驶证
C. 护照
D. 户籍所在地公安机关出具的回执
[填空题]网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下（）、（）或（）情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
[单项选择]下列哪种情形，不享受农村居民最低生活保障？（）
A. 在申请时已在本地以外地区居住半年以上的，但赴外地读书的在校学生除外；
B. 在申请时已在本地以外地区居住一年以上的；但赴外地读书的在校学生除外；
C. 在申请时已在本地以外地区居住三个月以上的；
D. 在申请时已在本地以外地区居住十个月以上的。
[单项选择]客户办理对公业务时，所持二代居民身份证存在疑义信息，通过阅读机具对居民身份证件的真伪进行鉴别且通过的，营业网点应（）.
A. 向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
B. 打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。
C. 登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D. 暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。
