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[多项选择]联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，下面说法正确的是（）.
A. 柜员可以直接拒绝办理业务
B. 要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务；
C. 对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。
D. 如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。
E. 公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。
[多项选择]对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。（）
A. 要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件进行佐证。
B. 银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。
C. 为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。
D. 告知客户到其它银行办理业务
[单项选择]按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。
A. 客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
B. 客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
C. 通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
D. 以上均正确。
[单项选择]银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不符的，可要求客户到（）公安机关申请核实。
A. 当地
B. 户籍所在地
C. 任何
D. 居住地
[多项选择]如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，以下哪类业务原则上应暂停办理，做进一步核实（）。
A. 单位大额电汇
B. 增加及修改支付条件
C. 个人取现30万元
D. 理财账户开户
[单项选择]核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，以下业务可以先继续办理再进一步核实的是（）：
A. 挂失
B. 开立单位账户
C. 个人大额取现
D. 重置密码
[多项选择]对联网核查身份证件出现号码存在但与姓名不匹配的情况，银行机构可采取（）方式对相关居民身份证的真实性作进一步核实。
A. 要求客户出示居民户口簿等其他有效证件
B. 使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
C. 由客户自行到户籍所在地公安机关申请核实
D. 要求客户直接向公安部信息中心申请核实
[多项选择]公民身份信息系统查询结果为号码存在，但姓名不匹配，原因可能是（）。
A. 查询时将被核查人姓名输错，应重新查询
B. 证件号码与他人重号
C. 被核查人已变更姓名，而公安系统未及时更新
D. 姓名中有字库中少见的复杂字，公安系统无法录入而使用其它字代替
E. 其他原因
[判断题]对于不讲真实姓名、住址，身份不明的现行犯，公安机关可以刑事拘留。
[多项选择]先前获得的客户身份资料的（）存在疑点，需做客户身份的重新识别。
A. 真实性
B. 一致性
C. 完整性
D. 有效性
[多项选择]营业网点经办人员对于已进行核查的姓名和身份证号码进一步核实后，应使用5569交易维护核查标识为（）。
A. 公安证明核实
B. 佐证核实
C. 确认假身份证
D. 二代证核实
[单项选择]对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应（）办理业务。
A. 拒绝
B. 终止
C. 继续
D. 授权
[判断题]对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，如办理大额取现业务、转账等风险较大的业务，网点可暂时先办理后再进一步核实。
[多项选择]为防止冒开户，在审核客户身份证件时，对照片与本人相貌的一致性存在质疑的，除核对身份证件照片、仔细识别证件上的照片与开户人是否相符外，可采取以下辅助手段进一步核实。（）
A. 开户人在本地的常住地址
B. 常住地址附近有什么特别的建筑物
C. 开户原因
D. 联系电话是否为本地电话
[单项选择]罪犯身份的存在具有（）。
A. 自然性
B. 法定性
C. 时限性
D. 特殊性
[单项选择]联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。
A. 人行核查系统
B. ABIS系统联网核查交易
C. 运营档案管理系统
D. BoEing系统
[多项选择]客户凭领取包裹通知单和有效身份证件到窗口领取包裹时，营业员发现包单上的收件人姓名与所持身份证上的姓名不一致，应该（）。
A. 让用户通知寄件到收寄局输更改收件人姓名业务
B. 如果该用户不是收件人本人，请其出示本人身份证再代为领取
C. 退回该包裹
D. 登记好用户的身份证信息让其签字领取
