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[多选题]通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下（ ）措施，识别客户身份。
A.实地查访核实
B.回访客户核实
C.向公安、民政等国家机关核实
D.其他可依法采取的措施
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.其他可依法采取的措施
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.回访客户
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份。（ ）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[多选题]对公客户经办机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外 ，可以采取以下（ ）措施，识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.实地查访
C.回访客户
D.向公安机关、工商行政管理部门等单位核实
[多选题]下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
