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发布时间:2024-01-08 22:50:31

[简答题]

案情介绍:2007年8月10日,孙某在郊区某私人承包的鱼塘钓鱼,其间孙某将鱼竿甩到鱼塘上方的10KV高压线上,遭高压电击,当场触电死亡。死者亲属以供电公司作为涉案线路产权人,允许在高压线下经营鱼塘,且未设置高压危险警示标志,未尽到《电力法》和《电力设施保护条例》规定的对电力线路的管理责任,鱼塘承包人疏予管理,未采取安全有效的防范措施就允许他人钓鱼,对触电的发生负有责任为由,将鱼塘承包人和供电公司告上法庭,要求赔偿死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费和精神损害抚慰金等共计175320元。
经现场调查,供电公司作为该高压线路的产权人,发现承包人在电力线路保护区范围内开发鱼塘,即提出安全警告,劝阻无效,供电公司反映到政府有关部门也无人理睬,经实地测量,该线路对地安全距离符合规程要求,供电公司明确告知鱼塘承包人不得开放钓鱼,要求鱼塘承包人签订安全责任书,该鱼塘承包人答应不开放钓鱼,但拒绝签订安全责任协议书。
试陈述供电公司不承担赔偿责任的理由。
 


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[简答题]案情介绍:2008年8月10日,某10KV供电线路被雷击,导致该线路停电,两天后,受损线路才被恢复,此次停电造成某小化工厂直接经济损失8.5万元,小化工厂遂诉至法院,要求某供电公司赔偿因此造成的一切损失。经过审理,一审法院判决某供电公司赔偿原告某小化工厂8.5万元,某供电公司不服上诉,市中级人民法院审理后裁定:驳回上诉,维持原判。
[填空题]伤残评定书包括()、案情介绍、病历摘抄、检验结果记录、分析意见和结论等内容
[判断题]侦查人员询问前应当向证人详细介绍案情。
[单项选择]孕妇35岁,平素月经规则,5/28,末次月经为2012年8月10日,8月18日曾因肠道感染应用庆大霉素2日,9月16日查尿HCG(+),来院咨询药物对胎儿的影响,对孕妇的解释应为()
A. 药物应用在早孕期,有导致胎儿畸形的危险
B. 药物对胎儿的影响不确定,有可能导致胎儿畸形
C. 药物对胎儿的影响不大,但需常规筛查胎儿畸形
D. 药物对胎儿影响不大,故若有先兆流产应尽量保胎
E. 药物对胎儿没有影响
[简答题]

私人银行帮助隐秘非法交易。案情介绍
本案涉及的这家银行为客户提供机构经纪业务,零售经纪业务,个人客户服务,全球股票衍生工具,有价证券服务,期货服务和保证金借款业务。银行的客户可以与银行签订私人客户协定,然后便可以通过电话或传真进行交易。调查非常困难,匹配被怀疑的信托账户的来款与罪犯汇往国外的往款难度非常大。在重新梳理了银行存款和取款的所有记录后,发现罪犯通过国际电汇的方式将等量的资金汇往国外,但是汇款记录上的汇款人却不是该罪犯而是一家商人银行。这表明掩盖立案资金汇划的另一种途径。
简述在本案中我们应吸取的教训


[简答题]

利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍
根据一个可疑交易报告,英国有关部门进行调查。一家银行发现一个年收入2000英镑的个人客户,其账户一年的交易额却达5万英镑之多,进一步调查发现这个人梗概不存在,账户是用伪造的身份开立的,并与中东的某个慈善组织有关。他们通过这种欺诈手段为恐怖组织筹款。捐款先进入这个账户,然后慈善组织向政府索要额外的捐款,再把捐款退给捐赠人,涉案金额达到数十万英镑。
简述在本案中我们应吸取的教训


[简答题]

刘招华制毒案。案情介绍:
刘招华在桂林基本情况
从公安部门了解到,大毒枭刘招华聪明狡猾、能言善辩,具有超常的反侦查能力,靠着这些“本事”,刘招华以投资者身份在桂林“风光”了近五年,几乎成就了他重新制毒并洗钱的三大步罪恶计划。
第一步,隐藏真实身份。2000年,刘招华潜入桂林后,首先想到的是改名换姓。经过周密计划,他把目标锁定在桂林全州县龙水镇同安村委作为再造“合法身份”的利用对象。经过一番操作,刘招华得到了安村委为其出具的,用于到公安部门办理户口的“补登”证明,并据此办理了“合法”的居民户口,各“李森青”。由此,刘招华便取得了桂林境内“合法”身份,为其在桂林近五年的逃亡及洗钱之路打开了绿色通道。
第二步,大造投资声势,实际投资却不大。从2001年开始,刘招华、向龙胜、临桂当地政府大肆吹嘘要拯救濒危植物红豆杉,批量获取具有抗癌作用的红豆杉提取液——紫砂醇,并附属生产提取“洋葱素”,为此他在桂林成立了“桂林胜康天然生物研究所”,并注资100万元在桂林成立了“桂林市森森生物科技有限公司”,依托公司开发种植红豆杉和洋葱。2001年初,刘招华在龙胜县平等乡投资300万元开发了种植面积达1千6百亩的红豆杉林场。次年2月,在刘招华的游说下,临桂县政府同意刘招华的森森公司拥有对该县凤凰林场70年整体租赁经营权。在协议上,刘招华承诺第1年投入1.3完成红豆杉种植及深加工厂房建设,3年内完成总投资3亿元。协议签订后,刘招华将异地制毒收入转存在中行开立的化名为“鲁涛”的个人结算账户上,然后在2003年2月13日至18口间,分3次把600万元汇至临桂县财政预算外资金管理局账上。此外,刘招华还宣称将在临桂县两江傎白岩村投资8000万元建洋葱种植基地,并建提取“洋葱素”工厂一座。当时新华网广西频道报道称,该龙头企业的启动,将带动两江镇在一两年内发展洋葱种植1万亩,使两江成为洋葱之乡,年创利税800万元以上。经过一番大造声势后,刘招华

[简答题]

使用换汇点和以假名开设的银行账户。案情介绍
一次毒品交易调查发现,毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点,在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇,而后一袋袋的现金被带出边境,用于在国外购买制毒原料。
进一步的调查确认了一项计划,在这项计划中,非法所得资金以假名存储在已被洗钱人控制的换汇点的账户中。通过搜查其住所发现,这个换汇点没有保留现金交易的详细记录。在这项调查中,三个人以洗钱的罪名受到指控。
简述在本案中我们应吸取的教训


[简答题]

肇庆市地下博彩业案:案情介绍
2006年5月,人行肇庆中支在对肇庆市邮政储汇局反洗钱现场检查过程中,发现一些银行客户帐户存在可疑交易情况,并及时移交肇庆市公安局,联合组成了“8.17“专案行动小组。一举捣毁了利用香港六合彩和足球赛进行网络赌博的犯罪团伙,涉案金额高达2亿多元。
从可疑交易记录及破获案件秘获取的证据来看,犯罪嫌疑人为逃避打击,频繁开户和销户,大量银行账户使用期普遍在两个月左右,最长不超过一年。例如,犯罪嫌疑人刘××在某行开立5个账户,已注销的4个账户使用期限为1-3个月,最长的也不足1年。并且账户销户前短期内发生大量支付交易,刘××已销户的上述4个账户中,3个账户均在销户前10天发生大量支付交易,共发生交易笔数90笔,金额达624.93万元。
犯罪嫌疑人梁××等在省内外不同地区设立了活动窝点,采取变换交易地点、跨地区作案的手段,利用银行提供的资金汇划便利服务,采取异地存入现金,本地提取现金的办法,逃避监管和侦查,给打击工作制造障碍。其中,肇庆和广州两地是犯罪嫌疑人活动窝点的主要集中地,由于肇庆市地处山区,经济欠发达,单笔大数额交易晚引起监管部门的注意,而在经济发达地区,金融机构大数额现金的进出不易引起监管部门的注意,犯罪嫌疑人充分认识到了这一点,在广州以及珠三角其他发达城市开设大量银行账户,相互间进行转账结算。其中大数额的资金交易主要集中在发达地区的银行开立的账户之间,而当这些账户和在肇庆本地开立的银行账户之间发生交易时,则化整为零,以此逃避反洗钱部门的监管。
以犯罪嫌疑人刘××操作的手法为例,2005年其账户存、取交易共534笔,金额2380.47万元,取款以刘××自办为主,存款则以他人代办为主。根据银行留存的刘××账户交易凭证,发现166笔取款的经办人均为刘××,而162笔存款中有130笔为他人代存或转存。其中现金交易469笔,金额2008.55万元,占全年交易总额的84.38%。从刘××名下账户存、取款凭证上登记的身份证看,涉嫌“地下博彩小庄”交易的人员主

[多项选择]案情介绍:国庆节放假,肖某主动要求值班,主管因忙与后台业务,直接将主管卡交给前台使用。肖某利用此机会空存了500万元到一个早已开好的账户上。下班后肖某刻意慢慢吞吞地整理账务,直到钞车到了,肖某才告诉主管账已平。主管未复点尾箱现金就双人封箱入库。请问上述案例存在哪些问题?()
A. 后台主管人员严重违反主管卡使用的有关规定,将主管卡直接交给前台使用,使主管卡应起到的监控作用完全消失。
B. 未执行双人复核尾箱的规定。
C. 该案件同时揭示了长假期是案件的常发期。
D. 银行内部许多监控不到位,事后监督亦存在滞后情况。
[简答题]

荷花号案
案情:
1926年8月2日,法国油船“荷花号”在地中海的公海上与土耳其船波兹一库特号相撞,土耳其船被撞沉,8名土耳其人死亡。第二天,当“荷花号”抵达伊期坦布尔时,土耳其当局对碰撞事件进行了调查。称该事件是由于“荷花号”上的负责值班的人员法国海军上尉德蒙的失职所致,故将其逮捕,……因此,对本案的管辖权并不违反国际法。1926年10月12日,法国和土耳其签订了一项特别协议,将该争端提交常设国际法院解决。
问题:
请分析,土耳其对法国船员德蒙上尉进行刑事诉讼是否违反国际法原则?为什么?


[单项选择]2009年12月20日到期的异地银行承兑汇票1笔,金额500万元。某信用社2009年8月10日为该笔银行承兑汇票办理贴现,月贴现率3.6‰,应贴现天数是()。
A. 130天
B. 132天
C. 135天
[判断题]《社会抚养费征收管理办法》2002年8月10日开始实施。
[单项选择]1876年6月10日,英商怡和洋行投资兴建的上海吴淞铁路通车运营。8月3日,因火车压死了人,清政府用28万两白银赎回该铁路后拆除。根据这段材料及所学知识,下列推理正确的是()
A. 由英商在华投资兴建铁路可知,当时列强对华经济侵略的主要方式是资本输出
B. 由吴淞铁路兴建的时间可知,当时该机车的动力系统主要应用的是瓦特的发明
C. 由在华投资铁路的是外商可知,当时中国尚未产生民族资产阶级
D. 由火车压死人而被拆除可知,当时政府排斥铁路的主因是火车技术有重大缺陷
[单项选择]某母猪在8月10日配种妊娠,其预产期应为()。
A. 12月4日
B. 11月4日
C. 1月1日
D. 1月10日
[填空题]中国人民银行上海总部成立于2005年8月10日,其主要职责包括()
[单项选择]010年8月10日某企业持一张100万元的银行承兑汇票到办理贴现业务(本地业务),银票出票日2010年4月5日,到期日2010年10月4日,贴现率4%。请计算一下,该笔贴现的贴现利息是多少?(2010年10月1日-7日为节假日,2010年10月8日为工作日)().
A. 6444.44元
B. 6555.56元
C. 6111.11元
D. 5777.78元
[单项选择]2009年8月10日农业银行江苏分行开放昆山美食卡录入权限。采取的BIN号是()
A. 银联普卡BIN号,622837
B. VISA双币种普卡BIN号,403361
C. MASTERCARD双币种普卡BIN号,519413
D. 银联金卡BIN号,622836

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