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[判断题]实地调查是指调查人员进行现场调查，通过账户核查、面谈、实地走访等手段获取客户有关信息。
[填空题]现场调查分析方法：现场询问观察法、（）。现场询问法可以按部门调查、按过程调查、顺向追踪、逆向追溯。
[判断题]中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。
[判断题]商业银行授信工作尽职调查人员在业务部门领导下行使尽职调查职能，调查应采取现场或非现场的方式进行。
[判断题]调查人员应以实地调查为主，采取实地调查与间接调查相结合、定量分析与定性分析相结合的方法尽职调查，并形成书面工作记录。
[判断题]人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
[判断题]按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
[单项选择]为了某种特定目的，由调查人员通过现场实地调查，直接从有关调查对象处收集的资料为（）。
A. 原始资料
B. 第二手资料
C. 现成资料
D. 次级信息
[判断题]收购不良金融资产的尽职调查可以采取现场调查和非现场调查方式。
[单项选择]用电检查人员根据现场调查的情况，分析事故发生的原因，提出整改措施。协助用电客户在（）个工作日内写出《事故调查报告》，存入客户用电档案。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]一手住房贷款贷前调查阶段，调查人员应根据对信贷资料的分析及面谈情况确定是否开展实地调查。开展实地调查的，应重点了解借款人的（）等因素并进行综合评估
A. 职业特征
B. 家庭状况
C. 居住环境
D. 收入情况
[简答题]调查人员在开展火灾调查前，应当根据火灾现场情况，做好哪些工作？
[多项选择]重点调查企业是税收调查的主体。2011年全省重点调查企业的选定以独立缴纳增值税的企业为调查对象，同时注意调查对象的典型性和合理性。重点调查范围主要包括（）5.纳入企业集团专题任务调查的所有以增值税业务为主的企业集团；6.所有以增值税业务为主的上市股份有限公司及其汇总会计报表的下属单位；7.部分外商投资企业；8.所有享受增值税先征后退、即征即退优惠政策的一般纳税人（关、停、并、转企业除外）。
A. 省局监控的重点税源企业
B. 全部增值税一般纳税人企业
C. 所有2010年度发生出口业务的增值税一般纳税人出口企业（包括自营出口生产企业、专业外贸公司）
D. 海关特殊监管区（芜湖出口加工区）外所有加工贸易企业
[单项选择]文献调查法是指调查人员通过（），对媒介所传播的有关组织形象或组织发展信息进行调查统计分析的一种间接的调查方法。
A. 查阅文献
B. 问卷
C. 现场观察
D. 访谈
[填空题]通过大量的调查分析和研究，依照现场地质调查和已有的地质资料分析得出，曼家寨采场的岩体结构类型为：Ⅲ（Ⅲ2）破裂结构，属（）结构。
[单项选择]根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为（）
A. 中国人民银行工作证
B. 中国人民银行执法证
C. 中国人民银行入门证
D. 中国人民银行调查证
[单项选择]流动资金贷款调查实行（）现场与非现场调查方式。
A. 单人
B. 双人
C. 2人（含）以上
D. 2人（不含）以上
