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[单项选择]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
A. 了解客户。
B. 对象广泛。
C. 内容复杂。
D. 功效性。
[单项选择]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）
A. 了解客户的真实身份。
B. 了解客户的交易目的和性质。
C. 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D. 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
[简答题]《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
[简答题]简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
[判断题]我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
[判断题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[单项选择]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
A. 联合国禁毒公约。
B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。
C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
D. 美国《银行保密法》
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
[简答题]国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
A. 强制性
B. 准司法性
C. 涉密性
D. 合法性
[简答题]我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
[简答题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
