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[简答题]《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
[单项选择]入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 预留印鉴
B. 有效身份证件
[多项选择]客户办理通知存款建立通知可通过以下（）方式办理。
A. 亲自到网点
B. 通过电话
C. 通过传真
D. 通过网上银行
[单项选择]金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。
A. 5000元人民币或500美元
B. 10000元人民币或1000美元
C. 20000元人民币或2000美元
D. 50000元人民币或5000美元
[多项选择]建立存款准备金制度的意义在于（）。
A. 中央银行集聚资金
B. 保证金融机构对客户和金融机构之间的正常支付
C. 中央银行利用存款准备金制度调控货币供应量保证金融机构之间的正常清算
D. 应付经济大危机
[简答题]建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？
[多项选择]金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）
A. 客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
B. 了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
[简答题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
[单项选择]根据我国金融法律制度的规定，下列各项中，可以办理存款人工资、资金等现金支取的存款账户是（）。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
[简答题]我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？
[简答题]可以办理个人存款证明的存款类资产种类有哪些？客户怎样办理个人存款证明？一笔储蓄存款是否可以开立多份个人存款证明？
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
[判断题]银行业金融机构法人应当根据本办法制定或修订本机构案件责任追究工作制度，并向银行业监督管理机构报备。
[单项选择]存款单位办理协定存款业务须签订协定存款合同，结算户的基本存款额度由存款单位与开户行自行约定，但不得低于（）万元。
A. 10
B. 30
C. 50
D. 100
[单项选择]网点反洗钱工作采取的措施中，建立健全和执行客户身份识别制度不包括以下哪一项工作？（）
A. 在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，核对并登记客户（含代理人和被代理人）、受益人真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B. 建立分等级的客户接受政策，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 充分利用已有的联网核查公民身份信息系统，加强对客户身份的再审核、确认
D. 按照安全、准确、完整、保密的原则，办理业务后立即销毁客户身份资料和交易记录
