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[简答题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
[判断题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
[单项选择]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
A. 正确
B. 错误
[判断题]广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[判断题]人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。
[简答题]简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
[单项选择]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[简答题]人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依法给予行政处分？
[简答题]某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
[填空题]金融机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
[多项选择]金融机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。
A. 大额交易
B. 个人信息
C. 可疑交易
D. 企业信息
[多项选择]个人独资企业应当履行的义务和依法享有的权利有（）
A. 依法设置会计帐簿，进行会计核算
B. 依法与职工签订劳动合同
C. 可以依法申请贷款，取得土地使用权
D. 按照国家规定参加社会保险，为职工缴纳社会保险费
[单项选择]银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）
A. 国有银行工作人员违反国家规定发放贷款
B. 国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的
C. 以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。
D. 银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪
[单项选择]医疗事故的责任主体是依法取得执业许可证的医疗机构及其依法取得（）。
A. 医学临床研究资格的机构
B. 医学教育资格的机构
C. 考试合格的考生
D. 大学毕业证书的医学院校毕业生
E. 执业证书的卫生技术人员
[判断题]征管法赋予了税务机关对金融机构未依法履行协税义务实施行政处罚的权力。
[判断题]中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。
[多项选择]根据相关法律规定，医疗机构及其医务人员在医疗合同中一般应履行的义务有（）。
A. 保密义务
B. 告知说明义务
C. 制作病历义务
D. 垫付诊疗费义务
[简答题]金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？
