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[简答题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
[单项选择]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。
A. 行政命令
B. 法律
C. 规章
D. 条例
[判断题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
[多项选择]各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
A. 建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F. 临时冻结工作
[多项选择]金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 按照规定建立客户身份识别制度
D. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F. 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[判断题]广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[单项选择]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）
A. 全国人大
B. 中国人民银行
C. 国务院有关部门
D. 中国人民银行会同国务院有关部门
[填空题]金融机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
[多项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额教益和可疑交易报告制度
D. 反洗钱内部控制制度
[多项选择]下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。
A. 政策性银行
B. 基金管理公司
C. 财务公司
D. 汽车金融公司
[多项选择]金融机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。
A. 大额交易
B. 个人信息
C. 可疑交易
D. 企业信息
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
[判断题]《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
[单项选择]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
A. 应当指定专人负责反洗钱工作。
B. 配备必要的管理人员和技术人员。
C. 确定负责反洗钱工作的高层管理人员。
D. 应当建立专门的反洗钱部门。
[简答题]金融机构履行反洗钱义务是否会影响其正常经营？
[单项选择]金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）
A. 处80万元以上500万元以下罚款
B. 处50万元以上500万元以下罚款
C. 处20万元以上50万元以下罚款
D. 处10万元以上30万元以下罚款
