[单项选择]分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
A. 个人、企业
B. 个人、企业、不确定
C. 对私、对公
D. 对私、对公、不确定

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[判断题]一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。（）

[单项选择]同一个业务不能同时设置黑名单和白名单，没有白名单的业务都可以设置黑名单，一个用户可以属于（）个业务黑白名单。
A. 1
B. 3
C. 多

[单项选择]黑名单车辆按（）操作，系统自动取消车辆黑名单。
A. 一般补费
B. 其它补费
C. 逃费车补费
D. 定额票

[简答题]如何查询黑名单车辆？

[简答题]如何录入黑名单车辆？

[多项选择]黑名单车辆指（）。
A. 伪造车辆通行卡
B. 调换通行卡车辆
C. 恶意冲卡车辆
D. 无卡车辆

[简答题]黑名单如何处理及注销？

[简答题]车牌照黑名单包含哪些？

[多项选择]黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。
A. 实体
B. 个人
C. 国家或地区
D. 股份公司

[多项选择]哪些车辆属于车辆黑名单（）。
A. 恶意冲卡车辆
B. 伪造通行卡车辆
C. 调换通行卡车辆
D. 其他有逃费嫌疑车辆

[填空题]添加黑名单客户的上限是多少？

[名词解释]分行

[单项选择]录入黑名单时要（）车牌输入。
A. 输入后三位数字
B. 输入后四位数字
C. 全车牌
D. 只需输入后二位

[简答题]请简述处理黑名单车辆的操作流程？

[简答题]一级、二级黑名单的解除时间？

[填空题]黑灰名单管理的内容指监控加油站接收（）和灰名单的状态是否正常。

[判断题]黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。（）

[单项选择]以下那种授权方式需要查黑名单（）。
A. 免授权方式
B. 逐笔获取授权方式
C. 联机交易方式
D. 免授权方式和逐笔获取授权方式

[简答题]开户行如何办理撤销支票“黑名单”手续？

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