更多"邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行"的相关试题:
[单项选择]邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]（）发生错账，经办人员及系统管理人员不得随意进行账务更改或调整，应及时向上级行或对方网点发出查询，查找原因，根据差错情况，及时与客户联系确认，进行相应的处理。
A. 现金管理网内收付业务
B. 联行业务
C. 代理业务
D. 中间业务
[单项选择]客观上不具备及时向上级行移交信贷档案条件的经营网点，经（）办公室批准，可设立临时信贷档案库。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 经营行
[单项选择]不具备及时向上级行移交信贷档案条件的经营网点，经批准设立临时信贷档案库后，需落实专人管理，并于年后（）内将已结清或核销的信贷档案资料移交上级行。
A. 半个月
B. 一个月
C. 一季度
D. 六个月
[单项选择]出票人开户银行应当对出票人签发空头支票或签发与其预留银行签章不符支票行为应及时向（）报告。
A. 工商部门
B. 法院
C. 税务局
D. 中国人民银行
[单项选择]各级行调拨“传世之宝”产品须由（）通过实物黄金系统向上级行发起调拨申请，根据上级行部门批复进行调拨。
A. 运营管理部
B. 金融市场部
C. 个人业务部
D. 公司业务部
[单项选择]（）系统，是建设银行对公经营条线重要的客户管理基础平台，为客户营销管理、客户经理管理及上级行对下级行的管理提供的技术支持系统。
A. 办公自动化系统（OA.
B. 统计信息管理系统（SMIS）
C. 对公客户关系管理系统（OCRM）
D. 对公信贷业务流程管理系统（CLPM）
[多项选择]客户确认购买意向后，商业客户部及时向客户发放“致客户书”，提供客户手册，内容包括但不限于（），为客户提供购油便利和风险提示。
A. 公司营业网点
B. 公司账户
C. 付款方式
D. 注意事项
[单项选择]未经共同上级行批准，向客户提供信用的表述错误的是（）。
A. 同一辖区内可以有两个或两个以上同级分支机构对同一客户发放信用
B. 同一辖区内不得有两个或两个以上同级分支机构对同一客户发放信用
C. 同一辖区内可以有两个或两个以上同级分支机构对同一客户发放低信用风险信贷业务
D. 各分支机构不得超越辖区提供异地信用
[填空题]一个入账行--对多个税金计提行的营业税金及附加进行账务处理，（）是计提行自身，（）是计提行的上级行。
[单项选择]上级行清算部门，接到下级行“联行来账凭证”后，依据附言进行联行来账业务处理，“联行来账凭证”（）联留存作记账凭证。
A. 一二
B. 二
C. 三
[填空题]在售中业务开通施工过程中，如果出现异常导致工期不能满足开通要求，项目工程师要及时向客户和客户经理进行（）。
[单项选择]（）：是指进行营业税金及附加账务处理的ABIS行部。可以是税金计提行自身也可以是计提行的上级行，由其上级行根据管理的需要进行维护。
A. 入帐行
B. 记提行
C. 管辖行
[多项选择]上级行对下级行金库进行检查时，应在被查行行长或分管行长及运营管理，保卫部门负责人其中一人陪同下，经守卫人员对检查人出示的（）进行核准登记“中国农业银行金库库区出入人员登记簿”后，方可进行检查。
A. 金库库区出入证
B. 有效身份证件
C. 工作证
D. 中国农业银行金库检查通知书
[单项选择]集团客户出现风险状况，对（）内风险状况未解除或预计（）内不能解除的，共同上级行客户部门、风险管理部门应会同各有关行共同制定应对策略，视风险程度采取保全措施。（）
A. 3个月、3个月
B. 4个月、4个月
C. 4个月、3个月
D. 5个月、3个月
[单项选择]机构客户外汇汇款以及账号齐全的个人外汇汇款应在收到上级行下划账单的（）个工作日内到达客户账。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]各级行调拨“传世之宝”产品须由个人业务部门通过实物黄金系统向上级行发起调拨申请，根据上级行个人业务部门批复进行调拨。分、支行通过（）管理端进行调拨申请和审批，营业网点可从柜面端发起调拨申请。分行首次申请库存额度时及补充库存时，须由（）级分行向总行调拨。
A. ATII、一级
B. ABIS、一级
C. ATII、二级
D. ABIS、二级
[单项选择]各级行调拨”传世之宝”产品须由（）部门通过实物黄金系统向上级行发起调拨申请，根据上级行个人业务部门批复进行调拨。
A. 个人金融
B. 运营管理
C. 金库
D. 经办机构
[填空题]（）应在风险案件发现第一时间向上级行进行报告，并视风险案件具体进展情况进行后续报告。
