更多"[多选题]法人金融机构在评估的渠道的固有风险时，渠道可划分为（）、（）"的相关试题:
[多选题]根据银反洗发( 2021)1号文,法人金融机构在评估固有风险时,应汇总得出机构( )维度的固有风险评估结果,最终得出对机构整体固有风险的判断。
A.地域
B.客户
C.产品业务
D.渠道
[多选题]根据银反洗发( 2021)1号文,法人金融机构在评估地域固有风险时,应当考虑的因素有( )
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
[判断题]当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，中国人民银行有权对银行业金融机构进行全面检查监督
A.正确
B.错误
[单选题] 当银行业金融机构出现( ),可能引发金融风险时,为了维护金融稳定,中国人民银行经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督。( )
A.支付困难
B.重大案件
C.重大违规问题
D.重大犯罪行为
[单选题] 题目:当银行业金融机构出现( )可能引发金融风险时,为了維护金融穏定,中国人 民银行经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督。
A.支付困难
B.重大案件
C.重大违规问题
D.重大犯罪行为
E.
F.
[判断题]案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。（）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题]法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面
A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务（含服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）
[判断题]银行业金融机构应至少每两年开展一次绿色信贷的全面评估工作,并向银行业监管机构报送自我评估报告。( )
A.正确
B.错误
