更多"[判断题]本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时，须将客户提交的相"的相关试题:
[判断题] 个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户。
A.正确
B.错误
[判断题]个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户,办理个人国际汇款应符合监管机构关于账户收支使用范围的规定。( )
A.正确
B.错误
[判断题]青岛农商银行外汇账户分为经常项目外汇账户、资本项目外汇账户和境外机构境内外汇账户。
A.正确
B.错误
[单选题]个人外汇账户按账户性质区分为外汇结算账户、资本项目账户、外汇储蓄账户。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和( )。
A.境外个人人民币账户
B.境外个人外汇账户
C.经常项目
D.资本项目
[判断题]转账通兑业务时,将其在非开户机构的个人存款账户转存到开户机构或非开户机构个人存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]境内机构和个人不得擅自开立外汇账户；不得出租、出借或者串用外汇账户。
A.正确
B.错误
[单选题]本行各分支机构营业部应设立反洗钱联络专员，由（ ）制定。
A.部门主管
B.机构负责人
C.分行管理层
D.反洗钱工作小组
[多选题]营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的，尤其身份特征一致性较高的个人，应加强真实性审核，存在（ ）情形的，可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。
A.开户申请人身份信息存在疑义，机构要求其出示辅助证件，但开户申请人拒绝出示的
B.有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
C.已被列入关注类名单的
D.无法核实开户申请人身份信息真实性的
[判断题]对于开通电子银行个人外汇账户、非柜面办理个人外汇账户开户的，应在前述业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行一次面签。
A.正确
B.错误
[单选题]对于开通电子银行个人外汇账户的、非柜面办理个人外汇账户开户的，应在前述业务发生后（ ）内采取使用措施对本机构所属客户至少进行一次面签，强化客户身份认证的核验，确保人证一致。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.3年
[判断题]个人外汇账户按交易性质分为外汇结算账户和经常项目账户。（）
A.正确
B.错误
[多选题]个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户?( )
A.外汇结算账户
B.经常项目账户
C.资本项目账户
D.外汇储蓄账户
[判断题]个人外币账户按外汇资金属性分为外汇结算账户、资本项目账户及外汇储蓄账户。
A.正确
B.错误
[判断题]个人经常项目项下外汇的收入可解付至个人外汇账户。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外个人外汇账户境内划转按( )进行管理。
A.境内交易
B.跨境交易
C.同名划转的原则
D.同名或直系亲属间划转的原则
[单选题] 个人外汇账户内资金境内划转,仅限于本人账户之间、个人与( ) 账户之间。
A.直系亲属
B.近亲属
C.父母
D.朋友
[判断题] 个人外汇账户内资金境内划转,仅限于本人账户之间、个人与近亲属账户之间。
A.正确
B.错误
