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[判断题]对于开通电子银行个人外汇账户、非柜面办理个人外汇账户开户的，应在前述业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行一次面签。
A.正确
B.错误
[多选题]营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的，尤其身份特征一致性较高的个人，应加强真实性审核，存在（ ）情形的，可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。
A.开户申请人身份信息存在疑义，机构要求其出示辅助证件，但开户申请人拒绝出示的
B.有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
C.已被列入关注类名单的
D.无法核实开户申请人身份信息真实性的
[单选题]为加强落实电子银行个人外汇业务（ ）原则，本行电子银行实现多重手段核实客户身份。
A.真实审核
B.事前管控
C.合法合规
D.本人办理
[单选题]电子银行个人外汇业务自动拦截标准为：一自然年内累计汇出外汇达到（ ）笔或境外收款对象已接收本行汇出外汇达到（ ）笔。
A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5
[多选题]各机构应落实电子银行个人外汇业务本人办理原则，通过多重手段核实客户身份，切实有效防范电子银行个人外汇业务风险，对于涉及（ ）等高风险的个人外汇业务，应要求客户提交相关业务背景证明材料并按照展业原则尽职审核。
A.房地产
B.古董
C.保险
D.餐饮
[多选题]个人电子银行业务是指银行通过（ ）等电子渠道向个人客户提供外汇业务服务的方式。
A.A.网络银行
B.手机银行
C.电话银行
D.自助终端
E.柜面
[判断题]既开通手机银行又开通网上银行的个人客户不可同时登录手机银行和网上银行。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行开展个人外汇业务，银行内部管理制度应覆盖本行个人外汇业务的全部类型和业务渠道。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户申请开通电话银行向任意账户转账汇款功能,必须申领电子银行口令卡。
A.正确
B.错误
[填空题]GE-个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过( )对身份证进行核查。
[单选题]个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过( )对身份证进行核查。
A.联网核查公民身份信息系统
B.电子银行内部管理系统
C.主机核心系统
D.公安局查询系统
[多选题]个人客户在营业网点注册开通电子银行业务后,即对客户产生法律约束力的资料有( )。
A.《中国工商银行电子银行个人客户服务协议》
B.《中国工商银行电子银行章程》
C.《中国工商银行电子银行个人客户注册申请表》
D.《个人网上银行操作指南》
[判断题]纳入业务集中处理业务的品种涵盖对公、个人金融、电子银行、银行卡、外汇等业务板块。
A.正确
B.错误
[单选题]银行个人外汇买卖价差是指（ ）两个价格之差。
A.A.收盘价与开盘价
B.远期价与即期价
C.最高价与最低价
D.卖出价与买入价
[判断题]NA-纳入业务集中处理的品种涵盖对公、个人金融、电子银行、银行卡、外汇等业务板块。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行应严格按照外汇管理相关规定办理个人结售汇业务，遵守银行外汇业务展业原则之《个人外汇业务展业规范》，不得以分拆等方式逃避年度总额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。
A.正确
B.错误
[单选题]被实施风险提示的个人，（ ）在柜台办理个人外汇业务时，银行应打印纸质《个人外汇业务风险业务提示函》进行告知。
A.A.首次
B.前两次
C.前三次
D.前五次
