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发布时间:2023-11-16 07:10:45

[简答题]在办理“外币兑换业务”时应注意哪些事项?

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[多项选择]具有境内企业法人资格的代兑机构办理外币兑换业务,应当具备哪些条件?()
A. 有固定的营业场所
B. 不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
C. 具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施
D. 授权银行要求的其他条件
[简答题]境内居民个人与非居民办理外币兑换业务时有哪些不同?
[填空题]从事个人外币与人民币之间兑换业务的外币兑换点,应当取得外汇指定银行的授权,其每日办理外币兑换业务的发生额应由其授权银行纳入相应的结汇、售汇统计,超过周转金限额的部分应由授权银行进入银行间外汇市场进行()。
[多项选择]外币代兑机构办理外币兑换业务的服务对象中境外个人包括下列哪些()
A. 持护照的外国公民
B. 港澳居民来往内地通行证的港澳同胞
C. 台湾居民来往大陆通行证台湾同胞
D. 持护照的无国籍人士
E. 不持有任何证件的外国公民
[多项选择]办理银行卡业务时应注意哪些事项?()
A. 空白卡、制成卡、待销毁卡均应按照中国银行“重要空白凭证管理”要求建立登记制度,网点负责人或业务经理应定期检查并登记检查情况,核实使用的合规性。当日营业终止后须入库保管
B. 检查申请表所填内容的完整性,是否按有关规定提供必要资料以及相关要件的真实性
C. 办理业务时审核信用卡是否在有效期内,过期卡银行不予办理取款业务,不得办理无卡取现交易
D. 信用卡是否及时在AS/400系统中作领卡操作,是否存在卡已发出但未操作领卡交易的情况
[多项选择]外币代兑机构办理外币兑换业务的服务对象中境内个人包括下列哪些()。
A. 持有中华人民共和国居民身份证的中国公民。
B. 持有军人身份证件的中国公民。
C. 持有武装警察身份证件的中国公民。
D. 持有中华人民共和国户口簿的中国公民
E. 未成年人
[简答题]办理银行承兑汇票和贴现业务时应注意哪些事项?
[单项选择]外币代兑点办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单,经办机构和外币代兑机构须保留外汇兑换水单()年备查
A. 5
B. 1
C. 10
D. 永久
[单项选择]以下哪项不符合代兑机构办理外币兑换业务()
A. 是境内独立法人机构或已办理工商登记、并获得其所属法人机构授权的境内非独立法人机构
B. 有固定的营业场所
C. 不少于1名经我行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
D. 具备能够准确、及时接收我行外币兑换牌价的设备或相应设施
[多项选择]代兑机构办理外币兑换业务,应当具备以下条件()。
A. 不少于2名经我行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
B. 是境内独立法人机构或已办理工商登记、并获得其所属法人机构授权的境内非独立法人机构
C. 有固定的营业场所
D. 不少于2名经我行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
E. 具备能够准确、及时接收我行外币兑换牌价的设备或相应设施
[单项选择]外币代兑机构办理外币兑换业务的服务对象中,境内个人不包括下列哪项()
A. 持有中华人民共和国居民身份证、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民
B. 持有军人身份证件的中国公民
C. 持有武装警察身份证件的中国公民
D. 持有中华人民共和国户口簿的中国公民
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