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[简答题]简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
[单项选择]客户在办理银邮国际汇款或邮政国际汇款业务时，《境外汇款申请书》上的汇款币种应填写（）。
A. 美元
B. 人民币
C. 欧元
D. 实际付款币种
[单项选择]客户在办理银邮国际汇款或邮政国际汇款业务时，《境外汇款申请书》上的汇款金额应填写（）。
A. 实际汇款金额
B. 汇款金额加汇费
C. 整数金额
D. 不用填写
[单项选择]办理汇入汇款的修改及止付时，对已经解付的汇入汇款或因其他原因已无法修改原汇款指示的，应（）。
A. 及时通知汇出行，但对由此引起的任何后果不承担任何责任
B. 及时通知汇款人，但对由此引起的任何后果不承担任何责任
C. 从收款人账户上扣取相关款项并听候处理
D. 无需理会汇出行的指示
[多项选择]办理漫游汇款兑付业务时（）。
A. 兑付密码由客户通过密码键盘输入
B. 兑付密码连续六次输入错误，当日不得办理兑付
C. 兑付密码连续三次输入错误，当日不得办理兑付
D. 客户忘记兑付密码，可由汇款人办理退汇
[单项选择]办理汇出汇款业务时，私人VIP客户可以免去的汇款费用是（）。
A. 汇款手续费
B. 汇款电报费
C. CHARGE OUR费用
D. 本金保证汇款费用
[单项选择]汇入汇款收到汇款行或账户行要求退汇时，如此款在暂收中，应（）。
A. 立即通知汇款人自行与收款人联系
B. 做倒起息处理退回
C. 征询收款人的意见后处理
D. 立即通知收款人与账户行联系
[单项选择]对于汇入汇款若汇款行要求退汇，在款已入账时，须征得（）同意并出具（）后，方可办理全额或部分退汇。（）
A. 汇款人；口头授权
B. 汇款人和收款人；书面授权
C. 收款人；承诺
D. 收款人；授权书
[简答题]在为客户办理临时挂失业务时，有什么要求？
[单项选择]办理汇入汇款的修改及止付时，对尚未解付的汇入汇款，如收到汇出行的修改/止付通知，应（）。
A. 停止按照原汇款指示解付，并将款项退回汇出行
B. 按照原汇款指示解付
C. 停止按照原汇款指示解付，并按汇出行新的汇款指示办理解付或止付
D. 停止按照原汇款指示解付，但款项需在我行存足一个月
[单项选择]办理汇出汇款业务时，对于选择OUR方式的私人汇出汇款，币种（）需事先加收汇款手续费。
A. EUR
B. HKD
C. USD
D. JPY
[多项选择]办理汇出汇款业务时，各对私网点应将境外汇款申请书的第（）联交对公业务中心支行操作。
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
[单项选择]办理汇出汇款业务时，对于欧元区汇款客户不能提供IBAN号码上海银行将事先向客户收取（）手续费。
A. EUR5.00或CNY50.00
B. EUR8.00或CNY80.00
C. EUR10.00或CNY100.00
D. EUR20.00或CNY200.00
[多项选择]办理跨境收汇业务时，如遇汇款人（）信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。
A. 姓名
B. 金额
C. 账号
D. 住所
[多项选择]办理汇出汇款业务时，在发送了103电文后的次日，中心支行凭境外汇款申请书第（）联办理对私客户申报。
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
[单项选择]办理汇出汇款业务时，各对私网点应在境外汇款申请书上批注“（）”字样。
A. 已审核，并且注明汇款性质。
B. 已付款，并且注明付款金额。
C. 已收费。
D. 已收费，并且注明收费币种金额。
[简答题]客户申请办理漫游汇款兑付业务时，柜员的业务审核重点有哪些？
[单项选择]汇入汇款包括电汇与（）.
A. 支票托收款
B. 票汇
C. 信汇
D. 其它
