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[单项选择]内部审计机构应当建立审计工作底稿的（），明确规定各级复核的要求和责任。
A. 一级复核制度
B. 统一复核制度
C. 分级复核制度
D. 审计组长复核制度
[简答题]建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？
[单项选择]在内部账户中，（）由各级机构根据实际业务核算需要设置和管理。
A. 一般账户
B. 特殊账户
C. 非标准账户
D. 非正式账户
[单项选择]银监会各级机构应建立非现场监管人员定期培训制度，加强以（）为核心的非现场监管业务培训。
A. 风险为本监管理念
B. 非现场监管报表指标体系
C. 风险评估技术
D. 持续监管理念
[多项选择]计算机系统各级汇兑管理机构设置岗位为（）.
A. 业务管理员
B. 清算会计管理员
C. 凭证管理员
D. 业务主管
[单项选择]个人注册客户想通过网上银行为其交通银行的贷记卡还款应使用（）功能。
A. 贷记卡还款
B. 支付转账
C. 内部转账
D. A和B均可
[单项选择]银行业金融机构应当建立（），对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
A. 一体化监控制度
B. 案件预防制度
C. 违规档案管理
D. 案防评价制度
[单项选择]施工准备阶段质量管理，应建立（）和组织机构，建立各级岗位责任制。
A. 质量管理体系
B. 质量保证体系
C. 质量控制体系
D. 质量监督体系
[单项选择]各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]标准账户模板反映（）各级营业机构统一使用的内部账户，该类内部账户称为标准账户。
A. 全省
B. 全市
C. 全区
[单项选择]金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（）
A. 由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录（证据）的保全。
B. 由保卫部门负责对付犯罪技能。
C. 由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。
D. 由风控部门负责反洗钱内部审计。
[填空题]归卷类目中，按组织机构设置类别就是直接按照机关现有内部机构名称和（）设类。
[简答题]简述中央各部院和地方各级官府内部的文书档案机构。
[填空题]对账是指存款人在中国农业银行各级营业机构（以下简称营业机构）开立的用于办理结算业务的（），农业银行各级营业机构与其他金融机构之间开立的结算账户，以及农业银行系统内上、下级行之间开立的（）之间就某一具体日期双方结算账户、贷款账户账面余额及某一时段内双方结算账户账务的明细发生额进行核对。
[多项选择]现金管理系统管理机构设置应遵循以下（）规定
A. 单一客户只能设置一个管理机构
B. 集团客户可设置一个或多个管理机构
C. 每个管理机构只能设置一种营销产品。不同的管理机构可设置相同的营销产品
D. 一个管理机构范围内执行统一的资金划转方式、收费事项及日始日终执行方式
[判断题]在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
