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[单项选择]根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账当年计起至少保存（）。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[单项选择]根据总行相关制度规定，咨询顾问中介合作机构准入、评价和退出工作的责任部门是（）。
A. 有权审批行客户部门
B. 信贷业务调查小组
C. 省分行咨询顾问业务中心
D. 省分行风险管理部门
[单项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 3年
[单项选择]外包行应根据外包相关制度规定或外包业务性质、风险程度等向（）履行报批或报备手续。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 上级行
[多项选择]拟新增的营业机构根据上级行批复做好ABIS系统运行的准备工作，根据营业机构的业务范围以及相关制度规定，确定营业机构有关业务的具体处理要求，开立相关通用分户。其中ABIS系统运行的准备工作包括（）。
A. 将营业机构终端设备的物理终端号与逻辑终端号建立相应的对应关系
B. 建立柜员，并根据柜员业务权限设置其应用掩码和交易掩码
C. 建立柜员“平账器”，为前台柜员建立“现金箱”并确定其限额
D. 在新核算与报告系统.会计监控系统.会计档案管理系统.柜员指纹认证系统等中维护营业机构信息
[单项选择]业务外包限于（）以上机构开展。开展业务外包的分行应根据外包相关制度规定或外包业务性质、风险程度等向上级行履行报批或报备手续。
A. 总行
B. 一级分行（含）
C. 二级分行（含）
D. 分行营业部（含）
[单项选择]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 1
[单项选择]邮政储蓄业务制度规定，涉及现金类的冲正交易应根据原差错交易先做长短款挂账处理。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]根据财务制度规定，目前准许在其他支出中列支的内容是（）。
A. 临时借款发生的利息支出
B. 银行手续费
C. 社会保险证工本费
D. 离退休人员活动费
[单项选择]根据《反洗钱法》有关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A. 3年，
B. 5年，
C. 10年，
D. 15年。
[多项选择]根据《广东发展银行出纳制度》相关规定，下列那些尾箱保管规定是正确的？（）
A. 柜员临时离开工作岗位时，应做到尾箱上锁
B. 中午休息前，柜员应轧点尾箱款项，与柜员现金库存核对一致，尾箱上锁后放在监控录像的范围内存放
C. 营业终了，柜员现金尾箱现金经换人复点核对无误后，尾箱由该柜员上锁并加贴封条或封签，在封条（签）上加盖个人名章，交管库员入库保管
D. 柜员应妥善保管尾箱钥匙，不得随意放置
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[单项选择]邮政储蓄业务制度规定，取消交易只能在原交易受理网点由办理该笔交易的普通柜员办理。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行，
B. 收单行，
C. 办理业务的金融机构，
D. 境外银行的境内分支行。
[简答题]根据企业会计制度规定，企业的基本会计报表包括？
[单项选择]邮政储蓄业务制度规定，每笔交易只能办理一次成功的冲正交易。
A. 正确
B. 错误
[简答题]《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定？
