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[单项选择]案件防范工作机制的内容不包括（）.
A. 落实案件防范工作责任制
B. 开展案件防范教育活动
C. 加强员工行为动态管理
D. 明确划分相关机构部门之间、岗位之间的职责
[多项选择]网点负责人要将案件防范工作同业务工作（），严格履行案件防范工作职责。
A. 同部署
B. 同落实
C. 同检查
D. 同奖惩
[多项选择]各级行（）要严格履行各自担负的案件防范工作职责，定期对防范案件工作责任制的贯彻落实情况进行全面检查。
A. 部门负责人
B. 网点负责人
C. 行长
D. 柜员
[多项选择]网点通过每月召开案防工作会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制，及时了解分析所辖员工特别是（）和（）工作人员思想动态及八小时以外活动情况。
A. 普通岗位
B. 重要岗位
C. 敏感环节
D. 关键环节
[单项选择]支行通过每（）召开一次案防工作履职情况汇报会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制。
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 半年
[单项选择]网点通过（）召开一次案防工作履职情况汇报会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[单项选择]网点通过每月召开（）次案防工作履职情况汇报会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]协会工作机制包括以下哪些方面的内容（）
A. 宣传发动
B. 项目带动
C. 依法管理
D. 典型引路
E. 考核推动
[简答题]试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。
[单项选择]基层营业网点应（）组织召开防范案件或内控管理会议，专题研究解决执行规章制度和防范案件工作中存在的问题。
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
[多项选择]税收分析的工作机制包括（）
A. 纵向的上下联动机制
B. 横向的互动机制
C. 信息共享的机制
D. 内外促动的机制
[多项选择]网点内部控制主要工作机制包括（）.
A. 内部管理责任机制
B. 问题整纠责任机制
C. 案件防范工作机制
D. 重要事权划分制度
E. 岗位职责分离制度
F. 统一授权控制制度
[单项选择]网点内控工作是防范全行（）案件的保障。
A. 信用风险
B. 声誉风险
C. 操作风险
D. 道德风险
[单项选择]网点内控工作是防范全行操作风险案件的（）。
A. 基础
B. 前提
C. 保障
D. 手段
[单项选择]（）是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线。
A. 大堂经理
B. 临柜业务经办人员
C. 授权经理
D. 基层负责人
[多项选择]工作总结内容包括（）
A. 介绍自己
B. 主要成绩
C. 主要不足
D. 个人简历
[多项选择]能源计量的工作机制包括下列哪几项（）
A. 强制制度
B. 服务制度
C. 监督制度
D. 鼓励制度
[多项选择]网点要定期开展案件防范教育活动。重点是抓好对（）的教育。
A. 一线员工
B. 二线员工
C. 客户经理
D. 网点负责人
