更多"网点负责人要将案件防范工作同业务工作（），严格履行案件防范工作职责。"的相关试题:
[多项选择]各级行（）要严格履行各自担负的案件防范工作职责，定期对防范案件工作责任制的贯彻落实情况进行全面检查。
A. 部门负责人
B. 网点负责人
C. 行长
D. 柜员
[单项选择]网点内控工作是防范全行（）案件的保障。
A. 信用风险
B. 声誉风险
C. 操作风险
D. 道德风险
[单项选择]网点内控工作是防范全行操作风险案件的（）。
A. 基础
B. 前提
C. 保障
D. 手段
[多项选择]网点通过每月召开案防工作会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制，及时了解分析所辖员工特别是（）和（）工作人员思想动态及八小时以外活动情况。
A. 普通岗位
B. 重要岗位
C. 敏感环节
D. 关键环节
[单项选择]网点通过（）召开一次案防工作履职情况汇报会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[单项选择]网点通过每月召开（）次案防工作履职情况汇报会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]基层营业网点应（）组织召开防范案件或内控管理会议，专题研究解决执行规章制度和防范案件工作中存在的问题。
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
[多项选择]案件防范工作机制的内容包括（）.
A. 落实案件防范工作责任制
B. 开展案件防范教育活动
C. 加强员工行为动态管理
D. 明确划分相关机构部门之间、岗位之间的职责
[单项选择]案件防范工作机制的内容不包括（）.
A. 落实案件防范工作责任制
B. 开展案件防范教育活动
C. 加强员工行为动态管理
D. 明确划分相关机构部门之间、岗位之间的职责
[多项选择]网点要定期开展案件防范教育活动。重点是抓好对（）的教育。
A. 一线员工
B. 二线员工
C. 客户经理
D. 网点负责人
[单项选择]网点要定期开展案件防范教育活动。重点是抓好对一线员工、客户经理和（）的教育。
A. 大堂经理
B. 二线员工
C. 支行行长
D. 网点负责人
[多项选择]网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）
A. 依据法律法规，履行反洗钱义务
B. 在网点设立反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
C. 坚持勤勉尽责，遵循"了解你的客户"的原则，建立健全和执行客户身份识别制度
D. 依法妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现性
E. 组织形式多样的反洗钱宣传培训，营造良好反洗钱氛围
[单项选择]支行通过每（）召开一次案防工作履职情况汇报会，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，以及日常员工行为动态管理的反馈机制。
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 半年
[简答题]试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。
[多项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
A. 客户存单（折）金额与银行账务系统不符
B. 客户账与银行账不符
C. 本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上
D. 柜员钱箱或网点库款短缺
E. 客户所持凭证虚假
[多项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
A. 私自代客户保管重要单证或印鉴
B. 违规代客户办理业务
C. 检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
D. 以各种理由拖延或拒不换岗
E. 上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
[单项选择]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
A. 重要空白凭证按号码顺序出售
B. 开立虚假单位、个人结算账户
C. 内部账户之间无附件大额款项的转入转出
D. 内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账
[多项选择]网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。
A. 正确识别各种洗钱方式
B. 提高反洗钱意识和技能
C. 培养员工高度的职业责任感
D. 培养员工敏锐的观察力
E. 增强反洗钱知识及经验
