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[填空题]库房管理必须坚持“()”的原则。中心金库和支行金库管库员不得兼任()岗和()岗。
[多项选择]风险经理在检查中发现金库管库员王某曾掌管过两把钥匙,这不能说明金库的()出现了问题。
A. 金库技防
B. 库房管理
C. 金库守库
D. 现金调拨和押运
[多项选择]简易库房管库员入库办理业务必须坚持双人()。
A. 同进
B. 同出
C. 同步
D. 同操作
[单项选择]营业前,设库房的营业机构,由管库员办理柜员现金箱出库手续;不设库房的营业机构,由主出纳负责与随车业务员办理柜员现金箱交接工作,交接双方必须通过身份认证,当面清点柜员现金箱数量、核对柜员现金箱编号、检查柜员现金箱及锁具是否完好无损,确认无误后在()上签名确认。
A. 柜面服务登记簿
B. 现金箱出入库交接单
C. 短期交接登记簿
D. 箱包交接登记簿
[多项选择]营业终了,设有库房的营业机构,柜员现金箱交管库员办理入库手续;不设库房的营业机构,柜员现金箱可采用()的保管方式。
A. 临时保管。
B. 固定保管。
C. 不“清零”。
D. 现金“清零”。
[判断题]向人民银行取款,回行后与管库员办理现金交接手续,凭支票存根填写《现金调入凭证》,存根作附件,柜员、营业经理签章。
[多项选择]按照内控制度要求,岗位之间应严格分工,坚持岗位制约,严禁越权办理业务。各级清算中心及支付系统网点必须设置哪些岗位。()
A. 录入员
B. 复核员
C. 业务主管
[判断题]严禁柜员办理本人金融性业务,允许柜员办理本人非金融性业务。
[判断题]存在有承兑垫款余额的出票人严禁办理承兑业务。
[判断题]存在逃废银行债务情形的出票人严禁办理承兑业务。
[多项选择]对出票人严禁办理承兑业务的情形有:()。
A. 逃废银行债务的
B. 有承兑垫款余额的
C. 有不良信用记录的
D. 曾以非法手段骗取金融机构承兑的
[多项选择]个人客户经理严禁办理现金业务及涉及重空支用的业务,包括()等交易。
A. 新单承保
B. 凭证式国债开户
C. 实物黄金代保管出售
D. 理财产品销售
[多项选择]对存在下列()之一的承兑申请人严禁办理承兑业务。
A. 逃废银行债务的
B. 有承兑垫款余额的
C. 曾以非法手段骗取金融机构承兑的
D. 具有真实合法的商品或劳务交易合同
[判断题]存在曾以非法手段骗取金融机构承兑情形的出票人严禁办理承兑业务。
[单项选择]办理重要空白凭证库房间调拨业务时,调入行管库员不需要进行()操作。
A. 根据凭证出入库单记载内容,清点调入的重要空白凭证实物
B. 实物清点无误后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”
C. 在凭证出入库单上签章,办理凭证入库手续
D. 依据凭证出入库清单,及时进行账务处理
[单项选择]严禁为()办理任何业务。
A. 他人
B. 本人
C. 私人
D. 客人
[单项选择]客户经理严禁代客户保管存折、银行卡和密码,严禁为本人办理业务,一经检查发现,立即停止其T24系统操作权限,()不得再从事T24系统操作,同时按照重大事项报告制度上报总行会计结算部。
A. 半年内
B. 一年内
C. 两年内
D. 三年内
[多项选择]严禁对以下人员办理个贷业务()
A. 有骗(套)取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的
B. 担任或曾经担任有骗(套)取银行信用、恶意逃废债务行为的公司法定代表人、实际控制人,以及对公司逃废债行为负有直接责任的关键管理人员
C. 有刑事犯罪记录的,但过失犯罪除外
D. 有嗜赌、吸毒等不良行为和从事国家命令禁止业务的
[多项选择]严禁对()人员办理个贷业务。
A. 有骗(套)取银行信用、恶意逃废银行债务的;
B. 担任或曾经担任有骗(套)取银行信用、恶意逃废债务行为的单位法定代表人、实际控制人,以及对单位逃废债行为负有直接责任的关键管理人员;
C. 有刑事犯罪记录的,但过失犯罪除外和有嗜赌、吸毒等不良行为的;
D. 有嗜赌、吸毒等不良行为的。