更多"反洗钱工作中临时冻结的时限是多少？"的相关试题:
[单项选择]在反洗钱调查工作中，临时冻结期限为（）小时。
A. 24
B. 36
C. 48
D. 72
[判断题]金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
[多项选择]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
A. 组织、协调全国反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定金融机构反洗钱规章
D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E. 在职责范围内调查可疑交易活动
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。
[单项选择]人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[单项选择]中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
[简答题]为什么要发挥国务院监管机构在反洗钱工作中的作用？
[多项选择]反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产
B. 协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产
E. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产
[单项选择]反洗钱工作中的术语“短期”系指（）个工作日以内，含（）个工作日.
A. 3
B. 5
C. 10
D. 4
[简答题]金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份资料和交易记录保存制度的内容是什么？
[简答题]国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
[简答题]要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？
[填空题]临时冻结期限为（）小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款，临时冻结不得超过（）。
A. 24小时
B. 48小时
C. 72小时
D. 一周
[多项选择]相关部门在工作中如有（）或改造、以及其他可能涉及监管数据变动的项目，应在相关业务立项后及时报告反洗钱工作办公室，以便在中国光大银行反洗钱报告系统中做出调整。
A. 增加新业务；
B. 现有业务调整；
C. 业务系统增加；
D. 更改
