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[简答题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
[单项选择]挂失换卡，应核实客户提供相关凭证的真实性，并（）客户身份证
A. 用身份证鉴别仪鉴别
B. 留存
C. 联网核查
D. 复印
[单项选择]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A. 税务
B. 公安
C. 街道办
[单项选择]在对贷记卡申请人进行电话调查中，若发现客户信息不准确，应在核实客户身份并与客户确认后在系统中进行修改，但对于（）不得修改。
A. 电话号码
B. 手机号码
C. 姓名
D. 地址信息
[单项选择]狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）
A. 开立账户
B. 办理一次性交易
C. 金融交易
D. 可疑金融交易发生
[判断题]狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
[多项选择]个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的（）进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。
A. 真实性
B. 有效性
C. 合法性
D. 可塑性
[多项选择]仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以（）
A. 要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
B. 网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。
C. 要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。
D. 要求客户提供公安机关证明。
[多项选择]营业网点使用第二代身份证阅读机具进行鉴别，以对客户身份信息进行进一步核实。如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，应（）。
A. 在重要事项登记簿逐项登记
B. 在核实行凭证上标注“二代证鉴别仪通过”
C. 在核实行凭证上标注鉴别时间
D. 交柜台经理（对私主管）审批签字
[多项选择]客户在柜面办理信用卡激活时，（）是核实客户身份的唯一凭证。
A. 专用卡函
B. 身份证件
C. 待激活信用卡
D. 卡函上的客户确认签字
[单项选择]仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，以下做法不妥的是（）
A. 要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
B. 网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系，验证其身份
C. 要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。
D. 直接告知客户不能办理业务
[多项选择]“6128-身份证件核查维护”交易的“设置”功能是客户信息核实结果在“未核实”时，对核实结果进行变更，可设置为其他任何核实结果（）。
A. 真实
B. 疑义
C. 无法核实
D. 未核实
[多项选择]客户申请柜面质押贷款业务经办人员应核实借款人身份检查申请资料的（）并对借款人提供的质押物实物进行真伪鉴别。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 合法性
[填空题]营业人员在受理业务时，在验证客户有效身份证件的同时，认真核实客户是否符合业务办理的条件，尤其是对享受各种入网补贴、（）和处于在网协议期内的客户，在办理退网、过户、业务变更等业务时要严格审查。
[单项选择]一手住房贷款客户经理应在核实借款人、担保人的真实身份的基础上，按照《中国农业银行合同管理办法》有关规定与借款人、担保人在（）当面签署个人住房担保借款合同。
A. 受理同时
B. 调查过程中
C. 审查过程中
D. 审批通过后
[单项选择]电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。
A. 开户或变更
B. 开户或大额交出入帐
C. 开户或销户
D. 开户或付款
[单项选择]对于通过身份鉴别器核实客户提供的身份证件为虚假证件的，信用社人员应（）相关业务，并将有关情况向联社有关科室报告。
A. 继续办理
B. 向客户询问原因后，视情况办理
C. 本地客户继续办理，外地客户停办
D. 立即停办
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
