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[单项选择]境外机构人民币银行结算账户向境外的划转，以及境外机构人民币银行结算账户之间的划转，银行可以根据（），另有规定的除外。
A. 银监会审批件办理
B. 人民银行审批件
C. 外汇局审批件办理
D. 境外机构的指令直接办理
[单项选择]（）账户是指境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的境外机构OSA账户。
A. 离岸
B. 经常
C. 资本
D. 现汇
[单项选择]境内银行完成境外机构境内账户相关标注前，境外机构境内外汇账户向境内机构和境内个人支付的，汇款银行应在汇款指令交易附言中注明（），以使收款银行判断该项资金来源于境外机构境内外汇账户。
A. NRA PAYMENT
B. NPA PAYMENT
C. NDA PAYMENT
D. NBA PAYMENT
[单项选择]境外机构境内账户是指境外机构按规定在境内金融机构开立的（）。
A. 结算账户
B. 过渡账户
C. 融资账户
D. 资本账户
[简答题]境外机构从境外向其在境内银行所开立的境外机构境内外汇账户（NRA账户）汇入一笔款项，这种情况是否属于“境内非居民”之间通过境内银行办理的收付款业务，无需进行国际收支统计间接申报？
[简答题]对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
[单项选择]银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质分为外汇结算账户、（）、资本项目账户。
A. 待核查账户
B. 外债专户
C. OSA账户
D. 外汇储蓄账户
[判断题]境外投资者账户向资本金账户划转需外管局核准。
[单项选择]对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]境外个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，（）直接到银行办理。
A. 当日累计等值1万美元以下（含）
B. 当日累计等值2万美元以下（含）
C. 当日累计等值5万美元以下（含）
D. 凭本人有效身份证件
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。
[单项选择]外国企业驻华机构代表处经费账户关闭时，账户内资金可以退回境外总部也可（）。
A. 结汇
B. 汇给首席代表个人账户
C. 汇给境内子公司
D. 汇往境外其他公司
[简答题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？
[单项选择]境外个人将外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出的，凭（）在银行办理。
A. 外汇储蓄存折或银行卡
B. 本人有效身份证件
C. 经常项目项下有交易额的真实性凭证
D. 外汇管理局核准件
[单项选择]境内公司在境外首次发行股票上市，可以凭境外上市登记证明到外汇指定银行开立境内专用账户，开立账户数量最多为（）个。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
A. 二十四小时，
B. 四十八小时，
C. 七天，
D. 十五天。
[判断题]中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
[单项选择]办理预约开立境外银行账户业务，经办人员登记预约开立境外银行账户业务登记簿/统计表，并将业务申请书、账户申请资料的复印件进行编号，专夹保管，留存（）年备查。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 永久
[多项选择]我农行可为符合一定条件的出境客户办理预约开立境外银行账户，目前农业银行可开立的境外银行账户有（）。
A. 加拿大蒙特利尔银行
B. 澳洲联邦银行
C. 英国汇丰银行
D. 美国花旗银行
