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[单项选择]客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
A. 要求变更家庭住址的
B. 要求更换存折
C. 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元
D. 向境外汇款500万
[多项选择]出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。
A. 客户要求变更法人代表
B. 客户变更联系电话
C. 营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的
D. 客户的行为或交易情况出现异常的
[多项选择]出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[简答题]出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
[多项选择]出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的；
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；
D. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
[简答题]在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
[多项选择]反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[多项选择]对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。
A. 注册资金数额
B. 营业收入
C. 企业性质
D. 经营范围
[多项选择]以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。
A. 分红
B. 福利费
C. 差旅费
D. 津贴
[简答题]金融机构在什么情况下，应当识别客户身份？
[多项选择]与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
A. 客户要求变更身份信息
B. 客户的交易行为出现异常
C. 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
[填空题]委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别责任。
[多项选择]邮政储蓄网点重新识别客户身份的措施主要包括（）。
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向工商行政管理部门核实
D. 要求客户补充其他身份资料
[多项选择]以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[多项选择]邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括（）。
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向工商行政管理部门核实
D. 要求客户补充其他身份资料
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）
[多项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
