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[多项选择]出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[单项选择]金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
[多项选择]与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
A. 客户要求变更身份信息
B. 客户的交易行为出现异常
C. 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
[单项选择]银行业金融机构和金融资产管理公司对于以下哪种情况免于责任追究（）.
A. 自资产交易基准日至资产交割日期间，剥离（转让）方擅自处置剥离（转让）资产
B. 经规定程序审批同意，放弃不良金融资产合法权益
C. 将资产处置给自己或与自己存在直接或间接利益关系的机构或人员
D. 泄露金融机构商业秘密，获取非法利益
[单项选择]出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）
A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
[单项选择]客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
A. 要求变更家庭住址的
B. 要求更换存折
C. 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元
D. 向境外汇款500万
[单项选择]《银行业金融机构案防情况统计表》中，“违规造成损失金额”不含以下哪种形式检查（）。
A. 内部检查
B. 外部监管机构检查
C. 会计师事务所检查
D. 有权机构查冻扣
[多项选择]办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 资金账户开户、销户、变更
B. 开立基金账户
C. 代办证券账户的开户、挂失、销户
D. 转托管、指定交易、撤销指定交易
E. 与客户签订期货经纪合同
[单项选择]无菌包在下列哪种情况下需要重新灭菌（）
A. 打开无菌包，用无菌钳取出治疗巾后
B. 无菌包指示胶带变成深褐色
C. 打开无菌包，部分物品被水浸湿
D. 取出的无菌巾被污染
[简答题]在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
[单项选择]中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？（）
A. 责令限期改正
B. 罚款
C. 责令停业整顿
D. 监管谈话
[单项选择]对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿（）
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
[多项选择]根据人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，以下说法正确的是（）。
A. 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，并留存身份证明文件复印件；
B. 金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件；
C. 对于留存的客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年；
D. 对于客户的交易记录，金融机构应当自交易记账当年计起至少保存5年。
[多项选择]出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。
A. 客户要求变更法人代表
B. 客户变更联系电话
C. 营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的
D. 客户的行为或交易情况出现异常的
[简答题]出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
[多项选择]对（）业务需要客户重新识别。
A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B. 对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户
C. 对公客户交易量与其注册资金数额，经营范围存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，需要关注咨询公司，物业公司，劳务服务公司等服务性行业资金交易异常情况
D. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定
E. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
F. 客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑
[多项选择]出现下列（）情况时，农村信用社应当重新识别客户。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点，或者客户先前提交的身份证件或者身份证明文件超期失效的
[多项选择]下列哪种情况下限速器需要重新进行型式试验认证？（）
A. 限速器的封记丢失
B. 适用的电梯额定速度改变时
C. 生产场所改变时
D. 制造单位改变时
[多项选择]出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）
A. 客户行为或者交易情况出现异常的；
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；
D. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
