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[判断题]金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
[多项选择]中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
A. 分析
B. 管理
C. 监督
D. 检查
[单项选择]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
[填空题]金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
[判断题]再贴现的对象是在中国人民银行及其分支机构开立存款帐户的商业银行、政策性银行、非银行金融机构及其分支机构。
[简答题]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？
[判断题]中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
[简答题]金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？
[单项选择]金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。
A. 人民银行或者外汇管理局当地分支机构
B. 国家外汇管理总局
C. 中国人民银行
D. 国家外汇管理局当地分支机构
[单项选择]中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？（）
A. 责令限期改正
B. 罚款
C. 责令停业整顿
D. 监管谈话
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
[多项选择]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
[判断题]残缺、污损人民币持有人如对金融机构认定的兑换结果有异议，可凭金融机构认定证明去中国人民银行分支机构申请鉴定。
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
[单项选择]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后可执行。
A. 中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B. 被约见人
C. 单位负责人
D. 部门负责人
