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[单项选择]金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
[判断题]残缺、污损人民币持有人如对金融机构认定的兑换结果有异议，可凭金融机构认定证明去中国人民银行分支机构申请鉴定。
[简答题]中国人民银行分支机构内部控制指引中确定的分支机构相关风险包括哪几种？
[简答题]中国人民银行分支机构的内部控制目标是什么？
[判断题]金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
[单项选择]金融机构收缴的假币，（）解缴中国人民银行当地分支机构，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。
A. 每季末
B. 每季初
C. 每半年
[单项选择]金融机构应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[简答题]中国人民银行分支机构内部控制应遵循的原则是什么？
[多项选择]中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
A. 分析
B. 管理
C. 监督
D. 检查
[单项选择]中国人民银行分支机构对国库集中支付代理银行资格认定的结果应以（）形式发布。
A. 行办函
B. 行办发文
C. 行发文
D. 公告
[单项选择]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
A. 正确
B. 错误
[简答题]中国人民银行分支机构内部控制指引中的“内部控制”指的是什么？
[多项选择]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
A. 监督检查权
B. 调查权
C. 处罚权
D. 机构审批权
[单项选择]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后可执行。
A. 中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B. 被约见人
C. 单位负责人
D. 部门负责人
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构什么人谈话？要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
[判断题]中国人民银行、各大商业银行设在全国各地的分支机构属于法人组织。
[多项选择]各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
A. 执行客户身份识别制度的情况；
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况；
C. null；
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；
E. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
