更多"当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交"的相关试题:
[多项选择]反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
A. 11+客户信息系统生成的16位客户号
B. 11+客户账号
C. 13+客户信息系统生成的16位客户号
D. 13+客户账号
[多项选择]中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
A. 声誉风险；
B. 法律风险；
C. 经营风险；
D. 操作风险
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
A. 强制性
B. 准司法性
C. 涉密性
D. 合法性
[单项选择]对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。
A. 1次
B. 2次或2次以上
C. 3次或3此以上
D. 5次或5此以上
[多项选择]中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
A. 高风险
B. 低风险
C. 高度关注
D. 一般关注
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[单项选择]我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。
A. 360°评级规则
B. 直接评级规则
C. 计分评级规则
D. 直接评级规则和计分评级规则相结合
[单项选择]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
A. 了解客户。
B. 对象广泛。
C. 内容复杂。
D. 功效性。
[单项选择]对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。
A. 指定；
B. 默认；
C. 回显；
D. 录入
[简答题]实施反洗钱现场检查时，检查组应向被查单位出示什么？
[简答题]《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
