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[多选题]可疑账户根据不同的特征,可分为()
A.高度关注
B.可疑
C.高风险
D.异动
[多选题]对公外汇账户根据账户性质不同，分为______。
A.经常项目外汇账户
B.资本项目外汇账户
C.其他类外汇账户
D.华机构外汇账户
[多选题]根据账户性质不同，银行卡可分为（ ）。
A.信用卡
B.借记卡
C.单位卡
D.个人卡
[多选题]系统生成的可疑交易预警可分为以下几种处理方式：
A.排除
B.关注
C.确认
D.退回
[多选题]贷款按五级分类可分为正常、( ) 可疑、损失五类
A.关注
B.呆滞
C.次级
D.呆账
[多选题]根据预先设立的账户余额、交易金额、行为特征等标准,将银企对账客户账户分为()
A..重点账户
B.可疑账户
C.一般账户
D.可不对账账户
[多选题]对公外汇账户根据开户对象的不同，分为______。
A.经常项目外汇账户
B.境内机构外汇账户
C.境外机构境内外汇账户
D.驻华机构外汇账户
[多选题]账户异常交易特征包括但不限于()。
A.资金集中转入、分散转出
B.资金分散转入、集中转出
C.资金快进快出、过渡性质明显
D.交易与客户身份明显不符
E.意图规避限额交易
F.余额相对于交易额比例较低
[多选题]账户异常开立特征包括但不限于()。
A.同一注册地址登记注册多家企业
B.同一经办人代理多个主体开户
C.双异地单位开立银行账户
D.联系人在不同主体中互为高管
[多选题]电子现金圈存根据转出账户的不同，可以分为以下哪几种？
A.指定账户圈存
B.非指定账户圈存
C.现金圈存
