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[多选题]账户异常交易特征包括但不限于()。
A.资金集中转入、分散转出
B.资金分散转入、集中转出
C.资金快进快出、过渡性质明显
D.交易与客户身份明显不符
E.意图规避限额交易
F.余额相对于交易额比例较低
[多选题]金融账户包括但不限于账户持有人因办理()业务而开立的账户。
A.活期存款
B.定期存款
C.带有预存功能的信用卡业务
D.自营理财业务
E.账户贵金属业务
[多选题]银行应按规定保存简易账户的各类记录和资料，包括但不限于账户开立，账户交易记录，( )的各类记录。
A.反映客户身份识别
B.交易检测与分析
C.风险等级划分
D.账户动态复核
E.风险管理上勤勉尽责
[多选题]存款人以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户时，应向银行出具的资料包括但不限于下列哪些资料（ ）
A.单位按《办法》及《实施细则》规定开立专用存款账户的证明文件
B.单位负责人的身份证件
C.内设机构（部门）负责人的身份证件
D.单位授权该内设机构（部门）开户的授权书
[多选题]安全警示包括但不限于
A.未得到授权的人禁止入内
B.必须带安全帽
C.高空作业
D.以上都不是
[多选题]排班手工拉线包括但不限于
A. 手工添加的整条线段
B. 为了串联工时添加的线段
C. 复制班表产生的橙色线段
D. 留在草稿箱中未分配的线段
[多选题]调查的基本内容。包括但不限于：
A.调查客户所提供资料的真实性、合法性、有效性、完整性
B.调查客户及各利益相关方等的资信状况及品行。
C.调查客户及其担保人的资产状况、生产经营状况和市场情况、收入情况及稳定性，分析信贷需求和还款方案是否可行。
D.分析客户提供的担保资料，判断所提供的担保是否符合担保条件，并确定其担保能力。
[多选题]调查报告主要内容应包括但不限于：
A.客户基本情况及主体资格
B.关联方（含担保人）基本情况
C.客户、关联方（含担保人）的融资情况及信用状况
D.资金用途、财务状况、经营效益、市场情况、收入情况及稳定性、还款来源及还款方式、综合效益等分析
E.担保分析和信贷风险评价
[多选题]审查报告主要内容应包括但不限于：
A.客户基本情况及主体资格
B.关联方（含担保人）基本情况
C.客户、关联方（含担保人）的融资情况及信用状况
D.担保分析和信贷风险评价
[多选题]产业基金的组织形式包括但不限于：
A.公司制
B.合伙制
C.契约制
D.合同制
[多选题]站点工程设计审核包括但不限于（ ）
A.分包商审核
B.华为审核
C.客户审核
D.客户会审
[多选题]应急能力评估内容包括但不限于( )。
A.单位内部和外部可利用的应急队伍的素质、经验、技术及装备配置情况
B.参与应急处置人员的能力和意识
C.与组织外部相关方建立的公共应急响应协议的有效性
D.对现行应急管理方面的法律法规及其他要求的获取和执行情况
[多选题]授信重组的模式包括但不限于：（）
A.变更业务品种
B.调整还款方式
C.调整贷款利率
D.变更借款主体
[简答题]主要负责人培训内容包括但不限于哪些内容？
