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[多选题]工程质量事故调查报告主要内容包括( )。
A. 质量事故发生的时间、地点
B. 质量事故状况的描述
C. 质量事故发展变化的情况
D. 质量事故初步估计的损失
E. 事故发生后采取的措施及处理方案
[多选题]审查报告主要内容应包括但不限于：
A.客户基本情况及主体资格
B.关联方（含担保人）基本情况
C.客户、关联方（含担保人）的融资情况及信用状况
D.担保分析和信贷风险评价
[判断题]事故调查报告的主要内容不包括事故防范和整改措施。
A.正确
B.错误
[多选题]建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括（）。
A.事故原因的初步判断
B.质量事故的处理依据
C.事故防范和整改措施
D.事故责任者的处理建议
[多选题]信贷业务调查的主要内容应包括但不限于( )。
A.借款人基本情况
B.借款人经营情况
C.借款人财务状况
D.信贷需求的真实、合理性 【命题依据】教材第二部分,第一章第三节
[多选题]信贷业务间接调查的途径应包括但不限于( )。
A.社会征信系统
B.政府有关部门
C.金融同业及中介机构
D.客户上下游企业 【命题依据】教材第二部分,第一章第三节
[多选题]事故调查报告应当包括以下哪些主要内容?( )
A.事故基本情况和概况
B.事故发生后采取的措施
C.事故原因和事故性质
D.对事故责任单位和责任人的处理建议
E.事故的教训和防止类似事故再次发生所应采取措施的建议
[多选题]个人客户的贷后检查，应包括但不限于如下内容：
A.通过实地检查，掌握客户生产经营情况或消费需求。
B.是检查客户银行账户数量、账户内资金及资金流水、家庭财产、家庭收入、纯收入、对外担保等情况，分析客户借款用途的真实性及还款能力。
C.检查并向相关方了解客户及其主要家庭成员婚姻状况、健康状况，查询信用状况，掌握客户有无拖欠税金、水电费，有无恶意拖欠债务，有无重大涉诉信息等不良信用情况，分析客户还款意识、还款能力及客户经营是否存在声誉风险。
D.检查客户经营情况，掌握了解客户及其近亲属有无移民倾向。
[多选题]不得以任何形式新增地方政府隐性债务,银行保险机构应严格尽职调查,提供融资应包括但不限于以下哪些要求( )
A. 不得违法违规提供实际依靠财政资金偿还或者提供担保、回购等信用支持的融资。
B. 不得要求或接受地方党委、人大及其常委会、政府及部门出具承诺或担保性质文件。
C. 不得要求或接受以机关、事业单位、社会团体的国有为相关单位和个人融资进行抵押、以及以售后回租、售后回购等方式变相抵押、质押.
D. 不得要求或接受以政府储备土地或者未依法旅行划拨、出让、租赁、作价出资或着入股等公益程序的土地抵押、质押。
[多选题]对于担保人的贷后检查，应包括但不限于如下内容：
A.检查保证人有无超出保证能力进行担保，或保证能力减弱
B.有无不履行或消极履行保证责任记录
C.对外提供的担保是否有随意性，担保是否有资格或经过合法授权
D.与借款人是否有互保协议或发生实际互保
[多选题]财富类产品销售过程录音录像，应包括但不限于以下哪些内容
A.客户身份确认
B.产品是否为代理销售
C.产品风险提示
D.录音录像工作人员销售合规承诺
E.客户签署协议文本
[多选题]国际友人新办提供的护照翻译本内容应包括但不限于：
A.证件类型、发证国家
B.护照号码、姓名
C.国籍、性别
D.发证时间、证件有效期、发证机关
[多选题]设备处置方案应至少包括但不限于以下内容______。
A. 拟处置设备情况简介
B. 拟处置设备技术鉴定结论
C. 拟处置设备尽职调查情况
D. 拟处置设备建议采用的处置方式(公开、协议)
[多选题]银行客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
[简答题]商业银行的年度内部审计计划应充分考虑监管关注事项，包括但不限于哪些？
